000910 深市 大亚圣象

证券代码：000910    证券简称：大亚科技   公告编号：2004---012

                      大亚科技股份有限公司
             第二届董事会2004年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    大亚科技股份有限公司第二届董事会于2004年8月2日召开了2004年第三次临时会议
，会议采用传真（包括直接送达）方式进行，12名董事参加了表决，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了《关于公司转让湖南九子龙印务有限公司51%股权的议案》。（详细
内容见《大亚科技股份有限公司出售资产公告》）。

                                               大亚科技股份有限公司董事会
                                                          2004年8月3日