000909 深市 数源科技

证券代码：000909            证券简称：数源科技            公告编号：2021-067
    数源科技股份有限公司第八届董事会第七次会议

                    决 议 公 告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    2021 年 11 月 10 日，数源科技股份有限公司以通讯方式书面表决召
开了第八届董事会第七次会议。有关会议召开的通知，公司于 11 月 4 日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

    本公司现任董事5名，实际出席本次会议董事5名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于签订<债权转让协议>的议案》。

    同意公司将对 杭州中科际发实业有限公司所享有的全部债权及
对浙江龙游交易城实业有限公司享有的最高限额 2,500 万元的抵押权利转让给杭州海特琳健康管理有限公司（以下简称“交易对方”或“杭州海特琳”），本次转让对价为人民币 2,500 万元，杭州海特琳将其持有的位于杭州市滨江区长河街道通江路 251 号江锦国际大厦403 室（【不动产权号为：浙（2019 ）杭州市不动产权第 0094171 号】）作为支付标的债权的转让对价。

    上述作为交易对价的不动产委托兼有土地评估资质、房地产评估资质的评估机构 — —浙江亿安联诚土地房地产评估有限公司进行评
估 ， 并 出 具 了 相 应 的 《 房 地 产 评 估 报 告 》（ 浙 亿 安 房 估 杭 [2021]第
FD1266 号），评估值为 2,520 万元。


    本次交易完成后将有利于 降低公司相关债权的管理成本和催收
成本，降低公司的应收账款，促进公司业务持续健康稳定发展，充分保护投资者的合法权益。同时符合公司整体发展战略的需要，有利于公司优化资产结构，实现股东利益最大化。

    具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于签订<债权转让协议>的公告》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第七次会议决议；

    特此公告。

                                    数源科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 12 日