证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2021-048
数源科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一．会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 13:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 5 月 18 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2021 年 5月 18 日（星期二）9:15-15：00。
2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号 11 号楼 2 楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长章国经先生
6．本次股东大会会议股权登记日：2021 年 5 月 11 日
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 242,098,586 股，占上市公司
总股份的 53.3458％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 208,814,250 股，占上市公司总
股份的 46.0117％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 33,284,336 股，占上市公司总股份的
7.3341％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 36,833,960 股，占上市公司总
股份的 8.1163％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 3,549,624 股，占上市公司总股
份的 0.7822％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 33,284,336 股，占上市公司总股份的
7.3341％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《数源科技股份有限公司 2020 年年度报告》，该报告由
公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 242,076,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910％；反对
21,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 36,812,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9411％；反对
21,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0589％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
（二）审议通过了《董事会 2020 年度工作报告》，该报告由公司董事会提
请大会表决。
总表决情况：
同意 242,076,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910％；反对
21,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 36,812,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9411％；反对
21,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0589％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
（三）审议通过了《监事会 2020 年度工作报告》，该报告由公司监事会提
请大会表决。
总表决情况：
同意 242,076,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910％；反对
21,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 36,812,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9411％；反对
21,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0589％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
（四）审议通过了《2020 年度财务决算报告》，该报告由公司董事会提请大
会表决。
总表决情况：
同意 242,076,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910％；反对
21,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 36,812,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9411％；反对
21,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0589％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
（五）审议通过了《2020 年度利润分配预案》，该预案由公司董事会提请大
会表决。
总表决情况：
同意 242,076,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910％；反对
21,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 36,812,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9411％；反对
21,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0589％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 242,076,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910％；反对
21,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 36,812,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9411％；反对
21,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0589％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
（七）以特别决议审议通过了《关于 2020 年度重大资产重组业绩承诺实现
情况暨业绩承诺部分延期履行的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
业绩承诺方杭州信息科技有限公司持有的 43,904,536 股股份、苏州汉润文化旅游发展有限公司所持的 2,739,376 股股份，关联股东西湖电子集团有限公司及其一致行动人杭州西湖数源软件园有限公司持有的 161,360,090 股股份，已按规定回避表决。
总表决情况：
同意 36,812,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9411％；反对
21,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0589％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 36,812,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9411％；反对
21,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0589％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于变更募集资金用途及实施主体的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 242,076,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910％；反对
21,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 36,812,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9411％；反对
21,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0589％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
（九）审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。该议
案由公司控股股东提请大会表决。
关联股东西湖电子集团有限公司及其一致行动人杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软件园有限公司所持的 205,264,626 股股份，在以下的分类表决中，已按规定回避表决。
1、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品、商品等 18,000 万元
总表决情况：
同意 36,812,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9411％；反对
21,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0589％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 36,812,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9411％；反对
21,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0589％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
2、预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，销售产品、商品等 9,000
万元
总表决情况：
同意 36,812,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9411％；反对
21,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0589％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 36,812,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9411％；反对
21,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0589％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
3、预计与数源科技联营企业交易，销售产品、商品等 500 万元
总表决情况：
同意 36,812,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9411％；反对
21,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0589％；弃权 0 股（其
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