证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2026-017
数源科技股份有限公司第九届董事会第二十三次会议
决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2026 年 3 月 27 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场加视频的方
式召开了第九届董事会第二十三次会议。有关会议召开的通知，公司于 3 月 17日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。
本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名，其中董事左鹏飞、独立
董事王直民以视频方式参会。全体高管列席会议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长丁毅先生主持。经出席会议的董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：
(一) 审议通过《董事会 2025 年度工作报告》。
具体内容详见公司《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。
公司独立董事王直民先生、倪勇先生分别向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2025 年
年度股东会审议。
(二) 审议通过公司《2025 年年度报告》全文、摘要。
《2025 年年度报告》摘要详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；《2025 年年度报告》全文详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2025 年
年度股东会审议。
(三) 审议通过《总经理 2025 年度工作报告》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
(四) 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
(五) 审议通过《2025 年度利润分配预案》。
经浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属
于上市公司股东的净利润为-437,062,809.90 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司
合并报表的未分配利润为-834,664,954.48 元；母公司报表的未分配利润为-767,440,082.08 元。
根据公司经营发展状况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2025 年
年度股东会审议。
(六) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2025 年
年度股东会审议。
(七) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
(八) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原
则，2025 年 1-12 月计提资产减值准备合计 11,198.79 万元，收回/转回 477.83 万
元，转销/核销 6,152.88 万元。本次计提资产减值准备对 2025 年度利润表影响数合计为减少净利润 7,921.21 万元（系本期计提资产减值准备合计 11,198.79 万元，收回/转回减少减值准备合计477.83万元、转销减少减值准备合计2,799.75万元）；本期核销资产减值合计 3,353.13 万元，因前期已对该部分计提减值，核销减值对公司净利润无影响。
公司对 2025 年 1-12 月计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。同意上述计提资产减值准备。
具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
(九) 审议通过《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》。
具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年会计师事务所履职情况的评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
(十) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
(十一) 审议通过《关于 2025 年度董事长薪酬考核情况的报告》。
根据公司相关规定，对公司董事长 2025 年度主要财务指标和经营目标完成情况、重点任务完成情况等方面，进行综合绩效评价，认为：公司 2025 年度内支付董事长的薪酬，公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，未有违反法律法规的情形发生。
2025 年度董事长薪酬情况请详见公司《2025 年年报》“第四节——四、董事和高级管理人员情况——3、董事、高级管理人员报酬情况”部分。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事长丁毅先生对本议案回避表决。本议案以 4 票同意，0 票弃权，0 票反
对获得通过。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
(十二) 审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬考核情况的报告》。
根据公司相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度主要财务指标和经营目标完成情况、重点任务完成情况等方面，进行综合绩效评价，认为：公司 2025年度内支付高级管理人员的薪酬，公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，未有违反法律法规的情形发生。
2025 年度高级管理人员薪酬情况请详见公司《2025 年年报》“第四节——四、董事和高级管理人员情况——3、董事、高级管理人员报酬情况”部分。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
(十三) 审议通过《关于 2025 年度独立董事领取津贴情况的议案》。
同意 2025 年度独立董事领取津贴的情况。
2025 年度独立董事领取津贴情况请详见公司《2025 年年报》“第四节——四、董事和高级管理人员情况——3、董事、高级管理人员报酬情况”部分。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因薪酬与考核委员会三分之二的成员为独立董事，对本议案回避表决，本议案直接提交董事会审议。
独立董事王直民先生、倪勇先生对本议案回避表决。本议案以 3 票同意，0票弃权，0 票反对获得通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
(十四) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
(十五) 审议通过《关于择期召开 2025 年年度股东会的议案》。
鉴于公司的整体工作安排需要，经公司董事会认真审议，决定择期召开 2025年年度股东会，召开时间及安排将另行通知，具体以股东会通知公告为准。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 31 日
