证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2020-029
数源科技股份有限公司 2019 年度股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一．会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 3 月 31 日（星期二）下午 13:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 3 月 31 日（星期二）9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2020 年 3 月 31
日（星期二）9:15-15：00。
2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号 11 号楼 2 楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长章国经先生
6．本次股东大会会议股权登记日：2020 年 3 月 24 日
7、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 147,022,248 股，占上市公司
总股份的 47.0693％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 141,811,143 股，占上市公司总
股份的 45.4010％。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 5,211,105 股，占上市公司总股份的
1.6683％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 5,419,307 股，占上市公司总
股份的 1.7350％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 208,202 股，占上市公司总股份
的 0.0667％。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 5,211,105 股，占上市公司总股份的
1.6683％。
3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三．议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《数源科技股份有限公司 2019 年年度报告》，该报告由
公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 146,762,748 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8235％；反对
180,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1224％；弃权 79,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0541％。
中小股东总表决情况：
同意 5,159,807 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2116％；反对
180,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3215％；弃权 79,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4670％。
表决结果：通过
（二）审议通过了《董事会 2019 年度工作报告》，该报告由公司董事会提
请大会表决。
总表决情况：
同意 146,762,748 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8235％；反对
183,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1247％；弃权 76,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0518％。
中小股东总表决情况：
同意 5,159,807 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2116％；反对
183,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3824％；弃权 76,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4061％。
表决结果：通过
（三）审议通过了《监事会 2019 年度工作报告》，该报告由公司监事会提
请大会表决。
总表决情况：
同意 146,762,748 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8235％；反对
183,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1247％；弃权 76,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0518％。
中小股东总表决情况：
同意 5,159,807 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2116％；反对
183,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3824％；弃权 76,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4061％。
表决结果：通过
（四）审议通过了《2019 年度财务决算报告》，该报告由公司董事会提请大
会表决。
总表决情况：
同意 146,762,748 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8235％；反对
183,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1247％；弃权 76,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0518％。
中小股东总表决情况：
同意 5,159,807 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2116％；反对
183,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3824％；弃权 76,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4061％。
表决结果：通过
（五）审议通过了《2019 年度利润分配预案》，该预案由公司董事会提请大
会表决。
总表决情况：
同意 146,478,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6305％；反对
467,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3177％；弃权 76,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0518％。
中小股东总表决情况：
同意 4,876,002 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.9746％；反对
467,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6193％；弃权 76,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4061％。
表决结果：通过
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 146,762,748 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8235％；反对
183,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1247％；弃权 76,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0518％。
中小股东总表决情况：
同意 5,159,807 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2116％；反对
183,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3824％；弃权 76,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4061％。
表决结果：通过
（七）审议通过了《关于 2019 年度董事长、监事会召集人及经营层高级管
理人员薪酬考核情况的报告》，该报告由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 146,762,748 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8235％；反对
183,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1247％；弃权 76,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0518％。
中小股东总表决情况：
同意 5,159,807 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2116％；反对
183,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3824％；弃权 76,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4061％。
表决结果：通过
（八）审议通过了《关于公司出售资产的议案》，该议案由公司董事会提请
总表决情况：
同意 146,762,748 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8235％；反对
183,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1247％；弃权 76,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0518％。
中小股东总表决情况：
同意 5,159,807 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2116％；反对
183,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3824％；弃权 76,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4061％。
表决结果：通过
（九）以特别决议审议通过了《关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案》。该议案由公司控股股东提请大会表决。
西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系，其所持的 141,602,941 股股份，已按规定回避表决。
总表决情况：
同意 4,876,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.9746％；反对
183,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.3824％；弃权 360,005 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 6.6430％。
中小股东总表决情况：
同意 4,876,002 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.9746％；反对
183,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3824％；弃权 360,005 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.6430％。
表决结果：通过
（十）以特别决议审议通过了《关于公司本次重组构成关联交易的议案》。该议案由公司控股股东提请大会表决。
西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系，其所持的 141,602,941 股股份，已按规定回避表决。
总表决情况：
同意 4,876,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.9746％；反对
183,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.3824％；弃权 360,005 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 6.6430％。
中小股东总表决情况：
同意 4,876,002 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.9746％；反对
183,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3824％；弃权 360,005 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
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