证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2018-25
数源科技股份有限公司 2017年度股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一．会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年 5月 29日下午 13：30。
网络投票时间：2018年 5月 28日至2018年5月29日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018
年 5月 29日上午9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月
28日下午15：00至 2018年 5月 29日下午 15 ：00期间的任意时间。
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号 11号楼 2
楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长章国经先生
6．本次股东大会会议股权登记日：2018年 5月 23日
7、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上
市规则》及公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份148,307,804股，占上
市公司总股份的 47.4809％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 141,623,741股，
占上市公司总股份的 45.3410％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 6,684,063股，占上市公
司总股份的 2.1399％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 6,704,863股，占
上市公司总股份的 2.1466％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份 20,800股，占上
市公司总股份的 0.0067％。
通过网络投票的中小股东 5人，代表股份 6,684,063股，占公
司股份总数 2.1399％。
3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三．议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通
过了以下议案：
（一）审议通过了公司《2017年年度报告》，该报告由公司董事会提
请大会表决。
总表决情况：
同意 148,307,804股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,704,863股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果:通过
（二）审议通过了《董事会 2017年度工作报告》，该报告由公司董事
会提请大会表决。
总表决情况：
同意 148,307,804股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,704,863股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果:通过
（三）审议通过了《监事会 2017年度工作报告》，该报告由公司监事
会提请大会表决。
总表决情况：
同意 148,307,804股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,704,863股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果:通过
（四）审议通过了《2017年度财务决算报告》，该报告由公司董事会
提请大会表决。
总表决情况：
同意 148,307,804股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,704,863股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果:通过
（五）审议通过了《2017年度利润分配预案》，该预案由公司董事会
提请大会表决。
总表决情况：
同意 148,307,804股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,704,863股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果:通过
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案由公司
董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 148,307,804股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,704,863股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果:通过
（七）审议通过了《关于预计公司 2018年度日常关联交易的议案》，
该议案由公司董事会提请大会表决。
本议案为关联交易，关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东
的关联关系，其所持的 141,602,941股股份，在以下的分类表决中，
已按规定回避表决。
1.预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品
4000万元。
总表决情况：
同意6,704,863股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,704,863股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果:通过
2.预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，销售产品 120万元。
总表决情况：
同意5,214,263股，占出席会议所有股东所持股份的77.7684％；
反对 1,490,600股，占出席会议所有股东所持股份的 22.2316％；弃
权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,214,263股，占出席会议中小股东所持股份的77.7684％；
反对 1,490,600股，占出席会议中小股东所持股份的 22.2316％；弃
权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
表决结果:通过
3．预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳
务 600万元。
总表决情况：
同意6,704,863股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,704,863股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果:通过
4.预计与数源移动通信设备有限公司交易，收取房租、水电费 400
万元。
总表决情况：
同意6,704,863股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,704,863股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果:通过
上述日常关联交易预计金额均为不含税金额。
（八）以特别决议
