000906 深市 浙商中拓

证券代码：000906            证券简称：浙商中拓          公告编号：2024-05
            浙商中拓集团股份有限公司

    第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、本次监事会会议通知于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式向全
体监事发出。

  2、本次监事会会议于 2024 年 1 月 17 日上午以通讯方式召开。
  3、本次监事会会议应出席会议监事4人，实际出席会议监事4人。
  4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）《关于修订<公司章程>的议案》

  内容详见 2024 年 1 月 18 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024-07《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

  该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （二）《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

  内容详见 2024 年 1 月 18 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024-07《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

  该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （三）《关于拟变更公司第八届监事会监事的议案》


  内容详见 2024 年 1 月 18 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024- 12《关于拟变更公司第八届监事会监事的公告》。

  该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （四）《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

  内容详见 2024 年 1 月 18 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024- 08《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》。

  该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  以上四项议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

  公司第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议。

    特此公告。

                              浙商中拓集团股份有限公司监事会
                                            2024 年 1 月 18 日