证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2021-81
浙商中拓集团股份有限公司
第七届监事会 2021 年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2021年9月15日以电子邮件方式向全体监事发出。
2、本次监事会于2021年9月17日上午以通讯方式召开。
3、本次监事会应出席会议监事4人,实际出席会议监事4人。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于拟变更公司监事的议案》
内容详见 2021 年 9 月 18 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021-88《关于拟变更公司监事的公告》。
该议案表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通
过。
2、《关于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》
内容详见 2021 年 9 月 18 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021-82《关于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的公告》。
该议案表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通
过。
3、《关于调整 2021 年度对子公司提供担保的议案》
内容详见 2021 年 9 月 18 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021-83《关于调整 2021 年度对子公司提供担保的公告》。
该议案表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通
过。
以上三项议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件:公司第七届监事会 2021 年第四次临时会议决议
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司监事会
2020 年 9 月 18 日