证券简称：厦门港务 证券代码：000905 上市地点：深交所
厦门港务发展股份有限公司
非公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年八月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
陈朝辉
厦门港务发展股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
胡煜斌
厦门港务发展股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
白雪卿
厦门港务发展股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
吴岩松
厦门港务发展股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
林福广
厦门港务发展股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
陈 赟
厦门港务发展股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
张勇峰
厦门港务发展股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
林晓月
厦门港务发展股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
陈志铭
厦门港务发展股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：116,618,075 股
2、发行后总股本：741,809,597 元
3、发行价格：6.86 元/股
4、募集资金总额：799,999,994.50 元
5、募集资金净额：789,284,116.58 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 116,618,075 股预计于 2022 年 8 月 15 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、各发行对象认购的数量和限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 JPMorgan Chase Bank,National Association 6,997,084 47,999,996.24 6
2 中国黄金集团资产管理有限公司 4,810,495 32,999,995.70 6
3 财通基金管理有限公司 25,364,431 173,999,996.66 6
4 华夏基金管理有限公司 11,224,489 76,999,994.54 6
5 浙江农发产业投资有限公司 4,373,177 29,999,994.22 6
6 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 5,976,676 40,999,997.36 6
7 诺德基金管理有限公司 10,932,944 74,999,995.84 6
8 福建省能化一期股权投资合伙企业（有限合 14,577,259 99,999,996.74 6
伙）
9 福建建工集团有限责任公司 4,373,177 29,999,994.22 6
10 李建锋 4,373,177 29,999,994.22 6
11 李天虹 5,102,040 34,999,994.40 6
12 华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资 4,373,177 29,999,994.22 6
产管理产品
13 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行 4,373,177 29,999,994.22 6
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
股份有限公司
14 华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资 4,373,177 29,999,994.22 6
产管理产品
15 华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选 4,373,177 29,999,994.22 6
资产管理产品
16 福建证道投资有限公司-证道嘉汇 1 号私募 1,020,418 7,000,067.48 6
证券投资基金
合计 116,618,075 799,999,994.50
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定
的上市条件。
目录
发行人全体董事声明 ................................................................................................... 2特别提示 ..................................................................................................................... 11
一、发行股票数量及价格.................................................................................. 11
二、新增股票上市安排...................................................................................... 11
三、各发行对象认购的数量和限售期.............................................................. 11
四、股权结构情况.............................................................................................. 12第一节 发行人基本情况 ......................................................................................... 16第二节 本次发行情况 ............................................................................................. 17
一、发行类型.............................................................
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