证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2021-40
厦门港务发展股份有限公司
2021年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决议案的情况
2、本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2021年8月20日（星期五）下午15:00；
2、网络投票时间：2021 年 8 月 20 日；其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 8 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：本公司大会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：董事长陈朝辉先生；
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《厦门港务发展股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规及规范性文件的规定；
（七）会议的出席情况:
1、参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份387,682,538 股，占公司股份总数 625,191,522 股的 62.0102％。
其中，（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 387,647,238 股，占公司股份总数的 62.0046%。出席本次股东大会现
场会议持有 5%以上股份的股东代理人 1 人，代表股份 386,907,522 股，占公司
股份总数的 61.8863%。
（2）参加网络投票的股东 2 人，代表股份 35,300 股，占公司股份总数的
0.0056％。
（3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）3人，代表股份775,016股，占公司股份总数0.1240％。
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式；
(二) 表决情况：
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
本议案总表决结果:同意股份 387,647,238 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9909%；反对股份 35,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0091％；弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.4453%；反对股份35,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.5547%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》（本议案逐项审议）；
(1) 发行股票的种类和面值
本项总表决结果:同意股份 387,647,238 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9909%；反对股份 35,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0091％；弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.4453%；反对股份35,300股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的4.5547%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
(2) 发行方式和发行时间
本项总表决结果:同意股份 387,647,238 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9909%；反对股份 35,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0091％；弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.4453%；反对股份35,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.5547%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
(3) 发行对象和认购方式
本项总表决结果:同意股份 387,647,238 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9909%；反对股份 35,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0091％；弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.4453%；反对股份35,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.5547%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（4）定价基准日、发行价格和定价原则
本项总表决结果:同意股份 387,647,238 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9909%；反对股份 35,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0091％；弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.4453%；反对股份35,300股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的4.5547%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
(5) 发行数量
本项总表决结果:同意股份 387,647,238 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9909%；反对股份 35,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0091％；弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.4453%；反对股份35,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.5547%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
(6) 限售期
本项总表决结果:同意股份 387,647,238 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9909%；反对股份 35,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0091％；弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.4453%；反对股份35,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.5547%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
(7) 上市地点
本项总表决结果:同意股份 387,647,238 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9909%；反对股份 35,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0091％；弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.4453%；反对股份35,300股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的4.5547%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
(8) 募集资金金额及用途
本项总表决结果:同意股份 387,647,238 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9909%；反对股份 35,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0091％；弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.4453%；反对股份35,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.5547%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
(9) 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
本项总表决结果:同意股份 387,647,238 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9909%；反对股份 35,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0091％；弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.4453%；反对股份35,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.5547%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
(10) 决议有效期
本项总表决结果:同意股份 387,647,238 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9909%；反对股份 35,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0091％；弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.4453%；反对股份35,300股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的4.5547%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
本议案总表决结果:同意股份 387,647,238 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9909%；反对股份 35,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0091％；弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.4453%；反对股份35,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.5547%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案》；
本议案总表决结果:同意股份 387,647,238 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.990
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