证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-股-004
航天科技控股集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东 大会决议。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2024 年 9 月 19 日 14:00
网络投票时间：2024 年 9 月 19 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 9 月 19 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 19
日 9:15 至 15:00。
2.股权登记日
2024 年 9 月 12 日
3.会议召开地点
北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
6.主持人
董事长袁宁
7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定
8.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 832 名,代表股份
285,371,019 股，占公司有表决权股份总数的 35.7518%（百分比按照 四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人 1 名，代表股份数 138,229,809 股，占公
司有表决权股份总数 17.3177%；通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 831 人，代表股份 147,141,210 股，占公司有表决权股份总数的 18.4341%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独 或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 829 名，代表股份数 9,474,987 股，占公司股份总数的 1.1870%。
9.其他人员出席情况
公司董事、监事及董事会秘书以现场结合视频的方式出席了本次 会议，总经理、财务总监等高级管理人员以现场方式列席了本次会议， 北京市中伦律师事务所的律师以现场方式见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 进行，审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《关于修订公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 284,632,882 99.7413% 615,084 0.2155% 123,053 0.0431%
其中：中小投资 8,736,850 92.2096% 615,084 6.4917% 123,053 1.2987%
者表决情况
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
2.审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 284,531,611 99.7059% 688,755 0.2414% 150,653 0.0528%
其中：中小投资 8,635,579 91.1408% 688,755 7.2692% 150,653 1.5900%
者表决情况
3.审议通过了《关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 284,542,611 99.7097% 675,555 0.2367% 152,853 0.0536%
其中：中小投资 8,646,579 91.2569% 675,555 7.1299% 152,853 1.6132%
者表决情况
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京市中伦律师事务所
2.律师姓名
王冠、王维维
3.律师见证意见
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次
会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表
决结果均合法有效。
四、备查文件
1.航天科技控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会
决议；
2.北京市中伦律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司2024 年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年九月十九日
