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航天科技:第七届董事会第十八次会议决议公告

公告日期:2024-04-24

航天科技:第七届董事会第十八次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000901        证券简称:航天科技          公告编号:2024-董-003

        航天科技控股集团股份有限公司

      第七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

  航天科技控股集团股份有限公司(以下简称公司或航天科技)第
七届董事会第十八次会议通知于 2024 年 3 月 12 日以通讯方式发出,
会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开,会议应表
决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,其中亲自出席 9 人,委托
出席 0 人,缺席 0 人,胡发兴先生、郭琳瑞先生通过通讯方式参会。会议由董事长袁宁先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,决议内容合法有效。审议通过了如下议案:

  一、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》。
  结合公司实际情况,同意对《董事会专门委员会实施细则》进行修订。

  具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会专门委员会实施细则》。
  表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  二、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会组成成员的议案》。

  本议案在董事会审议前经公司董事会提名委员会审议通过。


  同意对公司第七届董事会专门委员会组成人员进行调整,调整后名单如下:

  1.战略委员会

  主任委员:袁宁

  委员:袁宁、王胜、李艳志、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝、胡继晔
  2.审计委员会

  主任委员:杨涛

  委员:杨涛、胡发兴、胡继晔

  3.薪酬与考核委员会

  主任委员:胡继晔

  委员:胡继晔、李艳志、王清友

  4.提名委员会

  主任委员:王清友

  委员:王清友、袁宁、杨涛

  表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  三、备查文件

  1.第七届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

                        航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                    二〇二四年四月二十四日
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