证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-005
航天科技控股集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）为
进一步完善公司法人治理制度，根据最新《上市公司章程指引》、《独
立董事制度》等法律法规的修订内容，结合公司实际情况，对《公司
章程》相关条款进行修订。该事项已经公司第七届董事会第十六次会
议审议通过，将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体修订
情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） 范航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和国家相关规定，制订本章程。 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第三条 公司设立并完善中国共产党的组织，根据《中 第三条 根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作 企业基层组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产条例（试行）》规定，建立党的工作机构，开展党的活 党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配备动，确保党组织的自身建设得到不断加强，党的组织 足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。工作在公司有效发挥作用。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、党事、监事、党委委员、高级管理人员具有法律约束力 委委员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、党委委员、总经理和其他高级 起诉公司董事、监事、党委委员、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
董事、监事、党委委员、高级管理人员。 董事、监事、党委委员、高级管理人员。
修订前 修订后
第三十二条 公司董事、监事、党委委员、高级管理 第三十二条 公司董事、监事、党委委员、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司股份及其变动情 人员应当向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公 况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股 司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后 股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职
半年内，不得转让其所持有的公司股份。 后半年内，不得转让其所持有的公司股份。
第三十三条 公司董事、监事、党委委员、高级管理 第三十三条 公司持有百分之五以上股份的股东、董人员、持有公司股份百分之五以上的股东，将其持有 事、监事、党委委员、高级管理人员，将其持有的本的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六 公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事 月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售 收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但后剩余股票而持有百分之五以上股份的，以及有中国 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之
证监会规定的其他情形的除外。 五以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的
…… 除外。
……
第三十四条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立 第三十四条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。股东名册是证明股东持有公司股份的充分 股东名册。股东名册是证明股东持有公司股份的充分
证据。 证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义
务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担
同种义务。
第三十六条 公司股东享有下列权利： 删除
……
（三）依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决
议内容；
（四）维护公司或股东的合法权益，依法向人民法院
提起诉讼；
……
（十）单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东，
有在股东大会召开十日前向股东大会行使临时提案权
的权利，并书面提交董事会；
……
第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使
下列职权： 下列职权：
…… ……
（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司 （十）对公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变
形式作出决议； 更公司形式作出决议；
…… ……
第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会
审议通过。 审议通过。
…… ……
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
违反对外担保审批权限、审议程序的，公司视情
修订前 修订后
节轻重对相关人员追责。
第四十四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东 删除
大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计
年度结束后的六个月内举行。
……
（六）独立董事提议并经董事会审议同意的；
……
第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股 第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议， 东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大 收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大
会的书面反馈意见。 会的书面反馈意见。独立董事行使前述职权的，应当
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事 经全体独立董事过半数同意。
会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事不同意召开临时股东大会的，须说明理由并公告。 会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会
不同意召开临时股东大会的，须说明理由并公告。
第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过： 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
…… ……
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
…… ……
（四）公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最 （四）公司在一年内购买、出售、处置重大资产超过
近一期经审计总资产百分之三十的； 公司最近一期经审计总资产百分之三十的；
…… ……
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提
请股东大会表决。 请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本 决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以
章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票 实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益
制。 的股份比例在 30%以上的，应当采用累积投票制。股
所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事 东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独
时，每一份股份拥有与应选董事或者监事人数相同的 立董事的表决应当分别进行。
表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同
的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会
应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
累积投票制实施细则如下：
(1)出席会议股东持有的每一份公司股份均享有
与本次股东大会拟选举董事(或监事)席位数相等的表
决权，股东享有的表决权总数计算公式为：股东享有
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