证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-临-015
航天科技控股集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
3 月 29 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”或“致同”）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项还需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
致同会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。致同会计师事务所不存在被中国证监会处以证券市场禁入情形或承担刑事责任的情形，亦不是失信被执行人。与公司无关联关系，不影响其在审计过程中的独立性，不会损害公司中小股东利益。
致同所在对公司 2020 年度的审计工作期间，工作勤勉尽责，遵
循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2020 年度审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会代码：91110105592343655N
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
执行事务合伙人：李惠琦
成立日期：2011年12月22日
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2022年12月31日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
致同所 2019 年度业务收入 19.90 亿元，其中审计业务收入 14.89
亿元，证券业务收入 3.11 亿元，审计公司家数超过 1 万家。上市公
司 2019 年报审计 194 家，收费总额 2.58 亿元，上市公司主要行业包
括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，致同所具有公司所在行业审计业务经验。
2.投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
最近三年，致同所未受到刑事处罚，累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施五份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份。其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。
拟签字项目合伙人张冲良、拟签字注册会计师董宁最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
3.业务资质
致同会计师事务所经三十多年的发展，积累了较丰富的审计经验，具有良好的专业胜任能力和社会认可度。新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证。
4.致同是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。
（二）项目信息
1.基本信息
致同所首席合伙人是李惠琦。目前，致同所从业人员超过 5000
人，其中合伙人 196 名；截至 2019 年末有 1179 名注册会计师，从事
过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。
拟签字注册会计师具体情况如下：
张冲良：张冲良，2006 年成为注册会计师，2004 年开始从事上
市公司审计，2019 年开始在本所执业。2019 年开始为航天科技提供审计服务。近三年签署了中航沈飞、航天发展、航天科技等 6 家上市公司审计报告。
董宁：自 2005 年起从事注册会计师行业，2010 年开始从事上市
公司审计，2020 年开始为本公司提供审计服务，2020 年开始在致同所执业。
杨志：2008 年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2004
年起在本所执业，2019 年开始为航天科技提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 8 份，签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。近三年复核华熙生物、海王生物、莱茵生物等上市公司审计报告 8 份，复核新三板挂牌公司审计报告 3 份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。提请股东大会同意董事会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定2021 年度审计费用。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1.公司审计委员会对致同的独立性、专业胜任能力等方面做了全
面细致的考察，与签字会计师进行了深入的沟通，判断其业务能力及对公司所属行业的了解及过往经验。公司审计委员会于 2021 年 3 月24 日召开了第六届董事会 2021 年第二次审计委员会，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，认为致同具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会审议。
2.公司事前向独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本事项，并发表独立意见如下：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务，认为继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合法律、法规的有关规定，事前征询了独立董事的意见，同意该聘任事项，并提交股东大会审议。
3.公司于 2021 年 3 月 29 日召开第六届董事会第二十六次会议和
第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请公司股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘用期限为一年。
4.生效日期
本次续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构事项将提
交公司 2020 年度股东大会审议，审议通过后正式生效。
四、备查文件
1.公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2.公司第六届监事会第十六次会议决议；
3.独立董事关于公司第六届董事会第二十六次会议相关议案的事前认可意见；
4.独立董事关于公司第六届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见；
5．公司第六届董事会 2021 年第二次审计委员会会议决议；
6.致同会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息及联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十一日
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