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航天科技:关于收购济南永业科技有限公司持有的山东九通物联网科技有限公司55%股权的公告

公告日期:2014-09-30

                 证券简称:航天科技           证券代码:000901        公告编号:2014-临-040    

                                     航天科技控股集团股份有限公司             

                    关于收购济南永业科技有限公司持有的山东九通物联网科技                        

                                         有限公司55%股权的公告            

                     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公               

                告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。         

                       特别风险提示:      

                       1.本次交易的评估基准日为2013年12月31日,分别采用了资                        

                 产基础法和收益法进行评估,最终采用收益法评估结果作为本次评估                      

                 结果,济南永业科技有限公司(以下简称“济南永业”)持有山东九                          

                 通物联网科技有限公司(以下简称“山东九通”)55%股权对应的权益                        

                 价值为10,989万元,评估增值率为514.51%。交易标的资产估值存                          

                 在一定风险。     

                       2. 本次交易山东九通为济南永业控股子公司,与公司不具有关                    

                 联关系,因此该事项不构成关联交易。              

                       3. 根据公司章程的规定,本次交易无需经过股东大会批准或政                    

                 府有关部门审批。另外,本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组                        

                 管理办法》规定的重大资产重组。             

                       一、交易概述     

                       (一)交易基本情况        

                      根据公司“十二五”发展规划,到“十二五”末期,公司力争成                          

                                                         1

                 为全国车联网运营服务行业的领军企业,公司拟收购济南永业持有的                      

                 山东九通55%的股权。        

                       (二)本次交易的审议情况           

                       1.本次董事会审议情况         

                       2014年9月29日,公司第五届董事会第十九次(临时)会议审                         

                 议通过了《关于收购济南永业科技有限公司持有的山东九通物联网科                      

                 技有限公司55%股权的议案》。           

                       山东九通为济南永业的控股子公司,与公司不具有关联关系,根                     

                 据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次收购山东九通55%                       

                 的股权,不构成关联交易。          

                       2.董事会和独立董事意见         

                       关于拟在公司董事会审议的《关于收购济南永业科技有限公司持                    

                 有的山东九通物联网科技有限公司55%股权的议案》,作为公司独立                        

                 董事,我们进行了事前审核,并发表独立意见如下:                    

                       收购济南永业持有的山东九通55%股权,将有利于提升公司在车                      

                 联网业务板块相关产业的规模、竞争力及话语权,进一步改善航天科                       

                 技整体的财务指标,提高了公司的每股盈利。                

                       选用北京中同华资产评估有限公司作为本次交易的专业评估机                     

                 构,其选聘过程和评估机构的独立性符合相关法律法规的规定,评估                       

                 报告中的评估假设和评估结论真实、合理。                

                       根据瑞华会计师事务所出具专项审计报告以及北京中同华资产                      

                 评估有限公司出具的专项评估报告,以收益法的评估结论并作为最终                      

                                                         2

                 交易价格,遵循了公平、公开和公正的原则,本次交易的审议和表决                        

                 程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》                         

                 等相关法律、法规和公司制度的规定,表决程序合法有效,没有损害                        

                 公司及其他股东的利益。经过认真审议后,同意提交公司董事会审议。                       

                       二、交易对手方(济南永业)基本情况               

                       公司名称:济南永业科技有限公司            

                       企业性质:有限责任公司         

                       法人代表:王萌杰      

                       开办资金:1,030万元        

                       经营范围:计算机软件、安防设备及技术的研发、销售,电子产                       

                 品的研发、销售,汽车防盗技术的研发、销售,经济信息咨询服务,                           

                 国内广告业务(未取得专项许可的项目除外)。                 

                       三、交易标的(山东九通)基本情况               

                       公司名称:山东九通物联网科技有限公司              

                       注册资本:1,016万元        

                       法定代表人:王升      

                       企业类型:有限责任公司         

                       经营范围:计算机软硬件及辅助设备、非专控通信设备、非专控                      

                 监控设备、普通机械设备的技术开发、生产、销售、技术服务及技术                         

                 转让,网络工程,计算机系统集成,电子产品的开发、销售及技术服                         

                 务,经济贸易咨询,通信技术服务。              

                       四、交易标的审计情况        

                                                         3

                       1.根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见的专项审计报                     

                 告瑞华专审字【2014】第【01540225】号,截至2013年12月31日,                              

                 山东九通资产总额61,076,266.88元,负债总额28,562,508.79元,                          

                 应收款项总额5,107,941.09元,净资产为32,513,758.09元,营业收                        

                 入61,769,386.83        元,营业利润18,972,991.05元,净利润                        

                 19,341,446.60      元,经营活动产生的现金流量净额                               

                 23,067,644.18元。        

                       2. 根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见的专项审计报                   

                 告瑞华专审字【2014】第【015