证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2012-董-008
航天科技控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二〇一二年十月二十三，航天科技控股集团股份有限公司（以下
简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议以现场结合通讯表决的
方式召开。公司董事11名,实际参加表决的董事11名。会议的召集召
开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议
内容合法有效。
经会议审议，通过了以下议案：
一、通过了《关于公司 2012 年第三季度报告的议案》。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（《2012年第三季度报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
和上海证券报）。
二、通过了《关于哈尔滨分公司购置精密加工技改设备的议案》。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
同意购置价值 400 万元的两台设备，用于哈尔滨分公司 2012 年
精密加工技改项目。设备情况具体如下
中型数控五轴立铣床，拟投资金额为 250 万元；
慢走丝电火花线切割机，拟投资金额为 150 万元。
三、通过了《关于公司汽车电子研发实验室购置技改设备的议
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案》。
同意公司购置 376.93 万元的仪器仪表、软件测试系统及升级部
分应用软件，用于 2012 年汽车电子研发实验室技改项目。其中，与
一汽等客户对接的仪器及软件 196.73 万元，采购的软件测试系统 157
万元，升级的应用软件 23.2 万元。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
四、通过了《关于控股子公司北京航天益来电子科技有限公司
申请 1,000 万元信托贷款和 1,500 万元综合授信的议案》。
为解决益来公司经营资金困难，同意其在北京国际信托有限公
司申请 1,000 万元的信托贷款，并在北京银行陶然支行申请 1,500
万元综合授信。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
五、通过了《关于公司高级管理人员年薪管理办法（暂行）的
议案》。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
（《公司高级管理人员年薪管理办法（暂行）》，详见巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn和上海证券报）。
六、通过了《关于提请召开公司 2012 年第四次临时股东大会的
议案》。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十五日
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