航天科技 四届四次董事会决议公告
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证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2010-董-005 号
航天科技控股集团股份有限公司
四届四次董事会决议公告
航天科技控股集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于
2010年8月19日上午10:30在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦
1605会议室召开，会议应到董事11人,实到董事7人，董事崔玉平因工
作原因授权董事张恩海代为表决，董事李建民因工作原因授权董事张
恩海代为表决，独立董事李志民因公出授权独立董事赵慧侠代为表
决，独立董事宁向东因公出授权独立董事赵慧侠代为表决。本次会议
由张恩海先生主持，会议采取投票表决的方式对各项议案进行了审
议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》
等的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于购置SMT 生产线的议案》；
公司投资650 万元人民币购置一条SMT 生产线。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》；
公司董事会收到张恩海先生、崔玉平先生的辞职申请，张恩海先
生因工作原因辞去董事、董事长职务，崔玉平先生因工作原因辞去董
事、副董事长职务。公司董事会对他们在担任航天科技董事期间，勤
勉履职，在公司重大资产重组、经营管理、投资发展等方面所做出的
贡献表示感谢。
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。航天科技 四届四次董事会决议公告
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1、提名薛亮先生为董事候选人。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
2、提名郑辛先生为董事候选人。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2010年第四次临时股东大会审议。（董事候选
人简历附后）
三、审议通过了《关于提议召开2010年第四次临时股东大会的议
案》
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二○一○年八月十九日航天科技 四届四次董事会决议公告
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董事候选人简历
薛亮，男，1963年2月出生，硕士研究生文化，研究员，历任北京
动力机械研究所四室副主任、生产工艺处处长、北京动力机械研究所
副所长、所长，中国航天飞航技术研究院院长助理。现任中国航天飞
航技术研究院副院长。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证
监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
郑辛，男，1968 年9 月出生，大学文化，研究员，历任北京自
动化控制设备研究所十五室副主任、主任，北京自动化控制设备研究
所所长助理、副所长。现任北京自动化控制设备研究所所长。其最近
三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证
券交易所公开谴责的情形。航天科技 四届四次董事会决议公告
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独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定
等有关规定，我们作为航天科技控股集团股份有限公司的独立董事对
公司四届四次董事会的《关于调整公司部分董事的议案》进行了认真
审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。发表独立意见如下:
薛亮先生、郑辛先生作为航天科技控股集团股份有限公司董事候
选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和本公司《章程》的规
定，没有损害股东的权益，我们同意董事候选人的提名，同意将该议
案提交公司二○一○年第四次临时股东大会审议。
独立董事： 赵慧侠、李志民、宁向东、怀效锋
二○一○年八月十九日
