航天科技 三届十八次董事会决议公告
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证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2009董006
航天科技控股集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
航天科技控股集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2009 年7 月
30 日上午9 时在北京市丰台区科学城海鹰路1 号海鹰科技大厦公司会议室召开，
会议应到董事9 人,实到董事9 人。公司监事、高管人员列席了会议。本次会议
由公司董事长张恩海先生主持，会议采取投票表决的方式对各项议案进行了审
议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规
定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于继续推进航天科技控股集团股份有限公司发行股份购
买资产工作的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票（关联董事张恩海、张彦文、高继
明、崔玉平、王甲重、卢克南回避表决）
鉴于公司向特定对象中国航天科工飞航技术研究院发行股份购买资产暨关
联交易方案（以下简称“本次重大资产重组”）于2008年12月未能获得中国证券
监督管理委员会的审核通过；经过公司董事会后续对本次重大资产重组方案的分
析、讨论，根据公司2008年第一次临时股东大会通过的关于本次重大资产重组的
相关议案内容，公司董事会将在该次股东大会授权范围内继续推进本次重大资产
重组相关工作。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于继续按照2008年第一次临时股东大会审议通过的发行
股份购买资产暨关联交易方案推进本次重大资产重组的工作》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票（关联董事张恩海、张彦文、高继
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。航天科技 三届十八次董事会决议公告
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明、崔玉平、王甲重、卢克南回避表决）
公司董事会将按照2008年第一次临时股东大会审议通过的发行股份购买资
产暨关联交易方案继续推进本次重大资产重组的工作。
因本次重大资产重组的标的资产价值，系依据以2008年5月31日为评估基准
日的评估报告，而该评估报告现已过有效期限，因此，需对标的资产进行重新评
估后确定其价值，并依法履行国有资产的评估备案程序。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于将<航天科技控股集团股份有限公司发行股份购买资
产暨关联交易的议案>有效期延期一年的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票（关联董事张恩海、张彦文、高继
明、崔玉平、王甲重、卢克南回避表决）
公司于2008年8月19日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过了《航天
科技控股集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》，本议案决议
的有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，股东大会对本次交易的授
权将于2009 年8月19日到期。因此，公司拟提请股东大会将该议案的有效期限延
长一年，公司将按照议案的相关内容继续推进本次重大资产重组工作。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《<关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的
议案>有效期延期一年的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票（关联董事张恩海、张彦文、高继
明、崔玉平、王甲重、卢克南回避表决）
公司于2008年8月19日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，本议案决议的有效期
自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，现股东大会对董事会授权办理本次
重大资产重组相关事宜的有效期限将于2009年8月19日到期。因此，公司拟提请
股东大会将该议案的有效期限延长一年，董事会将在股东大会的批准授权范围
内，继续处理本次重大资产重组的有关事宜，包括：
1、根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定和实施本次
重大资产重组的具体方案；航天科技 三届十八次董事会决议公告
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2、根据中国证监会的批准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，
全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜；
3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文
件；
4、协助科工集团办理豁免以要约方式增持股份有关的一切必要或适宜的事
项；
5、本次交易完成后，相应修改与公司经营范围及股本等有关的公司章程条
款，办理相关工商变更登记；
6、如有关监管部门对重大资产重组有新的规定，根据新规定对本次交易的
方案进行调整；
7、办理与本次交易有关的其他事宜。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了公司《2009年半年度报告》及《2009年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二○○九年八月四日
