证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2012-029
现代投资股份有限公司
2012 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2012 年 10 月 26 日上午 9 点 30 分
（二）召开地点：长沙市芙蓉中路二段 279 号金源大酒店
（三）召开方式：现场投票
（四）召 集 人：公司第五届董事会
（五）主 持 人：公司董事长宋伟杰先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表 82 名，代表股份 72,519,077 股，占
公司有表决权股份总数的 12.11%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会
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议。
三、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议并通过以下议
案：
审议通过了《关于公司参与湖南省溆怀高速公路建设开发有限公
司 100%股权公开竞购的议案》。
关联股东湖南省高速公路建设开发总公司已按规定回避表决。
表决结果：同意 72,519,077 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中银律师事务所
（二）律师姓名：许有松 付牙
（三）该法律意见书认为：现代投资股份有限公司 2012 年第三
次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定，出席本次会议人员的资格及召集人资格合法有效，会议表决程
序等符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定，公司 2012 年第三次临时股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）北京市中银律师事务所关于现代投资股份有限公司 2012
年第三次临时股东大会见证意见。
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特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2012 年 10 月 26 日
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