证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2012－026
现代投资股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现代投资股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2012年
10月9日上午9点30分在公司会议室以现场会议的形式召开。本
次会议的会议通知及相关会议文件已于2012年9月29日以传真或当
面递交方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，
公司监事及高管列席了会议，会议由公司董事长宋伟杰先生主持，符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于公司参与湖南省溆怀高速公路建设开发有
限公司100%股权公开竞购的预案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
关联董事谢立新先生回避表决。
独立董事李安先生、江水波先生、杨德勇先生对本预案发表了独
立意见。
本预案需提交公司临时股东大会审议。
（二）审议通过了关于制定《现代投资股份有限公司非金融企业
债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了2012年10月26日召开2012年第三次临时股
东大会的议案。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2012年10月9日
