000900 深市 现代投资

                 证券简称：现代投资             证券代码：000900            公告编号：2012－023    

                                        现代投资股份有限公司               

                            第五届董事会第二十三次会议决议公告                          

                      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记           

                 载、误导性陈述或重大遗漏。     

                       一、董事会会议召开情况         

                       现代投资股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2012年                     

                 9月1日上午10时在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议                          

                 的会议通知及相关会议文件已于2012年8月21日以传真或当面递交                        

                 方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司                          

                 监事及高管列席了会议，会议由公司董事长宋伟杰先生主持，符合《公                      

                 司法》及《公司章程》的有关规定。               

                       二、董事会会议审议情况         

                       （一）审议通过了关于收购长沙威保特环保科技有限公司所持现                     

                 代威保特科技投资有限公司股权的议案            

                       表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。                     

                       （二）审议通过了关于成立湖南现代投资资产管理有限公司的议                     

                 案

                       表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。                     

                       特此公告。    

                                                                      现代投资股份有限公司       

                                                                              董事会  

                                                                        2012年9月3日