证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2011－006
现代投资股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第十三次会议于 2011 年 4 月 15 日以书面方式
发出会议通知，2011 年 4 月 25 日上午在公司员工培训中心召开。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事傅安辉先生未出席会议
也未委托，董事李德旗先生因公未能出席会议，授权宋伟杰先生出席
并代为行使表决权。会议由董事长宋伟杰先生主持。监事会 5 名监事
列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了 2011 年第一季
度报告正文及全文。
二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了公司购买信托
理财产品的议案。
为提高资金收益率，公司购买 4 亿元（占公司最近一个会计年度
经审计净资产的 9.2%）、期限 8 个月，年化收益率为 6%—7%的中国
华融信托理财产品。信托资金由华融国际信托有限责任公司担任投资
管理人，投资于信托产品、银行理财产品和国债。
特此公告。
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现代投资股份有限公司
董事会
2011 年 4 月 25 日
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