证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2019-40
江西赣能股份有限公司
2018年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2019年4月17日下午14：30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2019年4月17
日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00（股票交易时间）；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2019
年4月16日15：00—2019年4月17日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有
限公司五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长揭小健先生。
（五）股权登记日：2019年4月10日
（六）公司2018年年度股东大会会议通知及提示性公告分别与于2019年3
月27日、4月12日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数（人） 19
所持有表决权的股份总数（股） 715,523,549
占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.3361
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 4
所持有表决权的股份总数（股） 714,928,349
占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.2750
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 15
所持有表决权的股份总数（股） 595,200
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.061
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他17
股东）人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 1,896,747
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.1944
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
同 意 同意 反 对 反对 弃 权 弃权 是
议案 议 案 票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例 否
序号 内 容 （股） （%） （股） （%） （股） （%） 通
过
1 公司2018年度董事会工作 715,055, 99.934 341,600 0.047 126,20 0.017 是
报告 749 6 7 0 6
其中：中小股东表决情况 1,428,94 75.336 341,600 18.00 126,20 6.653 /
7 7 98 0 5
2 公司2018年度监事会工作 715,054, 99.934 341,600 0.047 127,80 0.017 是
报告 149 4 7 0 9
其中：中小股东表决情况 1,427,34 75.252 341,600 18.00 127,80 6.737 /
7 4 98 0 9
3 公司2018年度报告及摘要 715,054, 99.934 341,600 0.047 127,80 0.017 是
149 4 7 0 9
其中：中小股东表决情况 1,427,34 75.252 341,600 18.00 127,80 6.737 /
7 4 98 0 9
4 公司2018年度财务决算报 715,015, 99.929 506,400 0.070 1,600 0.000 是
告及利润分配预案 549 0 8 2
其中：中小股东表决情况 1,388,74 73.217 506,400 26.69 1,600 0.084 /
7 3 83 4
5 公司关于2019年申请银行 715,054, 99.934 341,600 0.047 127,80 0.017 是
贷款授信额度的议案 149 4 7 0 9
其中：中小股东表决情况 1,427,34 75.252 341,600 18.00 127,80 6.737 /
7 4 98 0 9
6 公司关于续聘会计师事务 715,054, 99.934 341,600 0.047 127,80 0.017 是
所的议案 149 4 7 0 9
其中：中小股东表决情况 1,427,34 75.252 341,600 18.00 127,80 6.737 /
7 4 98 0 9
公司关于2019年度日常关 330,407, 99.853 0.107 127,80 0.038
7 联交易预计的议案（关联方 642 7 356,300 7 0 6 是
股东回避表决）
其中：中小股东表决情况 1,407,64 74.409 356,300 18.83 127,80 6.755 /
2 8 45 0 7
公司关于选举第八届董事
8 会组成人员（非独立董事）
的议案
8.01 选举揭小健先生为公司第 714,941, 是
八届董事会董事 428
其中：中小股东表决情况 1,314,62 /
6
8.02 选举杨林先生为公司第八 714,941, 是
届董事会董事 351
其中：中小股东表决情况 1,314,54 /
9
8.03 选举何国群先生为公司第 714,941, 是
八届董事会董事 351
其中：中小股东表决情况 1,314,54 /
9
8.04 选举张惠良先生为公司第 714,963, 是
八届董事会董事 851
其中：中小股东表决情况 1,337,04 /
9
8.05 选举陈万波先生为公司第
