000898 深市 鞍钢股份

证券代码：000898          证券简称：鞍钢股份          公告编号：2021-051
                  鞍钢股份有限公司

            第八届第五十次董事会决议公告

    本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第五十次董事会于 2021
年 10 月 29 日以通讯形式召开。公司现有董事 8 人，出席会议董事 8 人，
达到《公司章程》规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    议案一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，批准《鞍钢
股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    《鞍钢股份有限公司 2021 年第三季度报告》刊登于 2021 年 10 月 30
日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

    议案二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，批准《关于
修订<鞍钢股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

    根据《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》等相关法律、法
规、规范性文件规定，公司修订了《鞍钢股份有限公司信息披露管理制度》。修订后名称变更为《鞍钢股份有限公司信息披露管理办法》。

    修订后的《鞍钢股份有限公司信息披露管理办法》刊登于 2021 年 10
月 30 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    议案三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，批准《关于
召开鞍钢股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。


    公司定于 2021 年 11 月 26 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

    《鞍钢股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
刊登于 2021 年 10 月 30 日中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

    三、备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；

    2. 深交所要求的其他文件。

                                                鞍钢股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 10 月 29 日