证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2021-054
鞍钢股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1. 会议届次：鞍钢股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
2021 年 10 月 29 日，公司第八届第五十次董事会批准公司于 2021 年
11 月 26 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：鞍钢股份有限公司 2021 年第二次临时
股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：2021 年 11 月 26 日 14：00 时整。
网络投票时间为：2021 年 11 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 26 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00。
5. 会议召开方式：采用会议现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只
能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2021 年 11 月 22 日
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。
于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司 A 股股份的股东，以及于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司 H 股股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司董事会邀请的人员及见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授权人委托书（授权委托书样式见附件 1）及本人身份证。需在本次股东大会上回避表决相关议案的股东将不接受其他股东委托投票。
8. 会议召开地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街 108 号）。
二、会议审议事项
以普通决议案方式审议如下事项：
议案 1. 审议批准公司与鞍钢集团有限公司签署的《原材料和服务供应协议之补充协议（2021 年度）》。
应协议（2022-2024 年度）》。
议案 3. 审议批准公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司签署的《原材料供应协议（2022-2024 年度）》。
议案 4. 审议批准公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议（2022-2024 年度）》。
议案 5. 审议批准公司与鞍钢集团资本控股有限公司签署的《供应链金融服务框架协议（2022-2024 年度）》。
议案 6. 选举刘明先生为公司第八届监事会股东代表监事。
以特别决议案方式审议如下事项：
议案 7. 审议批准《关于在银行间债券市场发行永续中期票据的议案》。
议案 8. 审议批准《关于公开发行公司债券的议案》。
议案 9. 审议批准《关于公开发行可续期公司债券的议案》。
上述议案中议案 1、2、3、4、5 为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
上述议案的具体内容见 2021 年 8 月 28 日刊登于中国证券报、证券
时报、上海证券报或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有
限公司第八届第四十七次董事会决议公告》，2021 年 10 月 12 日刊登于中
国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第八届第四十八次董事会决议公告》、《鞍钢股份有限公司关于调整 2021 年度部分日常关联交易项目上限额度的公告》、《鞍钢股份有限公司关于签署日常关联交易协议的关联交易公告》、《鞍钢股份有限公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署<金融服务协议（2022-2024
３
年度）>的关联交易公告》、《鞍钢股份有限公司与鞍钢集团资本控股有限公司签署<供应链金融服务框架协议（2022-2024 年度）>关联交易公告》，
2021 年 10 月 30 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司第八届第十八次监事会决议公告》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议批准公司与鞍钢集团有限公司签署的《原材料 √
和服务供应协议之补充协议（2021 年度）》
2.00 审议批准公司与鞍钢集团有限公司签署的《原材料 √
和服务供应协议（2022-2024 年度）》。
3.00 审议批准公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司签 √
署的《原材料供应协议（2022-2024 年度）》
4.00 审议批准公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的 √
《金融服务协议（2022-2024 年度）》
5.00 审议批准公司与鞍钢集团资本控股有限公司签署的 √
《供应链金融服务框架协议（2022-2024 年度）》
6.00 选举刘明先生为公司第八届监事会股东代表监事。 √
7.00 审议批准《关于在银行间债券市场发行永续中期票 √
据的议案》
8.00 审议批准《关于公开发行公司债券的议案》 √
9.00 审议批准《关于公开发行可续期公司债券的议案》 √
四、会议登记事项
1. 登记方式：出席会议的股东或代理人可以到登记地点进行现场登记，也可以通过信函、传真、电邮的方式办理登记。
法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登
４
记；公众股股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；受委托出席会议人员需要持授权委托书、委托人股票账户、委托法人营业执照复印件/委托人个人股东身份证复印件、受托人身份证办理登记。
2. 登记地点：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会秘书室。
3.登记时间：2021 年 11 月 23-24 日（9：00-12：00，13：00-16：00）
4.会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理。
5.会务联系人：高红宇
电话号码：(0412)-8417273
传真号码：(0412)-6727772
电子邮箱：ansteel@ansteel.com.cn
联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
邮编：114021
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容见附件 2。
六、备查文件
1. 鞍钢股份有限公司第八届第五十次董事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
５
附件 1：
授权委托书
本人/本单位 作为鞍钢股份有限公司的股东，兹全权委托 *** 先
生/女士出席鞍钢股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议批准公司与鞍钢集团有限公司签 √
署的《原材料和服务供应协议之补充协
议（2021 年度）》
2.00 审议批准公司与鞍钢集团有限公司签 √
署 的 《 原 材 料 和 服 务 供 应 协 议
（2022-2024 年度）》。
3.00 审议批准公司与攀钢集团钒钛资源股 √
份有限公司签署的《原材料供应协议
（2022-2024 年度）》
4.00 审议批准公司与鞍钢集团财务有限责 √
任 公 司 签 署 的 《 金 融 服 务 协 议
（2022-2024 年度）》
5.00 审议批准公司与鞍钢集团资本控股有 √
限公司签署的《供应链金融服务框架协
议（2022-2024 年度）》
6.00 选举刘明先生为公司第八届监事会股 √
东代表监事。
7.00 审议批准《关于在银行间债券市场发行 √
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