证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2021-045
鞍钢股份有限公司
第八届第四十八次董事会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司(以下简称公司)第八届第四十八次董事会会议
于 2021 年 10 月 11 日以书面通讯形式召开。公司现有董事 8 人,出席会
议的董事 8 人,达到《公司章程》规定的法定人数,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一:会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《公
司与鞍钢集团有限公司(以下简称“鞍钢”)签署〈原材料和服务供应协议之补充协议(2021 年度)〉的议案》。
该议案为关联交易事项,与该事项相关的关联董事王义栋先生、李镇先生、李忠武先生、王保军先生回避表决。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容请详见 2021 年 10 月 12 日刊登于中国证券报、证券时报、
上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于调整 2021 年度部分日常关联交易上限额度的公告》。
议案二:会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《公
司与鞍钢签署〈原材料和服务供应协议(2022-2024 年度)〉的议案》。
该议案为关联交易事项,与该事项相关的关联董事王义栋先生、李
镇先生、李忠武先生、王保军先生回避表决。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容请详见 2021 年 10 月 12 日刊登于中国证券报、证券时报、
上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于签署日常关联交易协议的关联交易公告》。
议案三:会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《公
司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司签署〈原材料供应协议(2022-2024年度)〉的议案》。
该议案为关联交易事项,与该事项相关的关联董事王义栋先生回避表决。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容请详见 2021 年 10 月 12 日刊登于中国证券报、证券时报、
上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于签署日常关联交易协议的关联交易公告》。
议案四:会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《公
司与鞍钢集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议(2022-2024 年度)〉的议案》。
该议案为关联交易事项,与该事项相关的关联董事王义栋先生、王保军先生回避表决。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容请详见 2021 年 10 月 12 日刊登于中国证券报、证券时报、
上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署<金融服务协议(2022-2024 年度)>的关联交易公告》。
议案五:会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《公
司与鞍钢集团资本控股有限公司签署〈供应链金融服务框架协议(2022-2024 年度)〉的议案》。
该议案为关联交易事项,与该事项相关的关联董事王义栋先生回避表决。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容请详见 2021 年 10 月 12 日刊登于中国证券报、证券时报、
上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司与鞍钢集团资本控股有限公司签署《供应链金融服务框架协议(2022-2024 年度)》关联交易公告》。
三、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前审查,出具了事前认可意见,并发表同意意见如下:
1. 关联董事就上述事项在董事会会议上回避表决,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,关联交易遵循了公正、公允的原则,符合法定程序。
2. 《原材料和服务供应协议之补充协议(2021 年度)》、《原材料和服务供应协议(2022-2024 年度)》、《原材料供应协议(2022-2024 年度)》、《金融服务协议(2022-2024 年度)》、《供应链金融服务框架协议(2022-2024 年度)》中所涉及的关联交易(1)为公司在日常业务过程中进行的交易;(2)是按照一般商业条款进行,或不逊于独立第三方提供的交易条款进行,或按(如无可参考比较者)对公司股东而言公平合理的条款进行;(3)交易条款公平合理,且符合公司及公司股东的整体利益,不会损害非关联股东及中小股东的利益;(4)经调整的 2021 年度上
限及相关交易于 2022、2023、2024 年度的交易金额上限符合公司日常生产经营的实际需求。
四、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议;
2. 本次独立董事事前意见及独立董事意见;
3. 深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 11 日