证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2020-024
鞍钢股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况:
1、会议召开情况
(1)会议召开时间:2020 年 5 月 28 日
其中:现场会议召开时间:2020 年 5 月 28 日 14:00 整。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2020 年 5 月 28日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 28 日
9:15-15:00。
(2)股权登记日:2020 年 5月 18 日。
(3)会议召开地点:辽宁省鞍山市铁东区东风街 108 号鞍钢东山宾馆。
(4)会议召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(5)会议召集人:公司董事会。
(6)会议主持人:公司董事李镇先生。
(7)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
2、会议出席情况:
出席会议的股东及股东代表 28 人,代表的股份总数为 5,342,811,176
股,占公司有表决权总股份数的 56.81%;其中内资股股东及股东代表 27
人,代表的股份总数为 5,063,890,253 股,占公司有表决权总股份数的
53.84%;外资股股东及股东代表 1 人,代表的股份总数为 278,920,923 股,
占公司有表决权总股份数的 2.97%。
通过网络投票出席会议的股东人数23人,代表股份数量为44,586,104
股,占公司有表决权总股份数的 0.47%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会,金杜律师
事务所指派律师、信永中和会计师事务所指派审计师出席了股东大会。
二、提案审议和表决情况:
1、提案表决方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
2、表决情况和表决结果:
(1)总表决情况及表决结果
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议案名称 议有表决 议有表决 议有表决 表决
股数 权股东所 股数 权股东所 股数 权股东所 结果
持表决权 持表决权 持表决权
的百分比 的百分比 的百分比
经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二 分之一以上票数通过的普通决议如下 :
议案 1.审议《2019
年度董事会工作报 5,338,898,822 99.93% 749,084 0.01% 3,163,270 0.06% 通过
告》
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议案名称 议有表决 议有表决 议有表决 表决
股数 权股东所 股数 权股东所 股数 权股东所 结果
持表决权 持表决权 持表决权
的百分比 的百分比 的百分比
议案 2.审议《2019
年度监事会工作报 5,338,898,822 99.93% 684,284 0.01% 3,228,070 0.06% 通过
告》
议案 3.审议《2019
年度报告及其摘 5,338,898,822 99.93% 749,084 0.01% 3,163,270 0.06% 通过
要》
议案 4.审议《2019 5,338,898,822 99.93% 684,284 0.01% 3,228,070 0.06% 通过
年度审计报告》
议案 5.审议《2019
年度利润分配方 5,342,094,342 99.99% 711,864 0.01% 4,970 0.00% 通过
案》
议案 6.审议《关于
2019 年度董事及 5,342,018,422 99.99% 787,784 0.01% 4,970 0.00% 通过
监事酬金的议案》
议案 7.审议《关于
聘任信永中和会计
师事务所(特殊普 5,337,507,122 99.90% 5,234,284 0.10% 69,770 0.00% 通过
通合伙)担任公司
2020 年度审计师
的议案》
经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下 :
议案 8.审议《关于
授予董事会增发公
司 H 股股份及其他 5,165,351,644 96.68% 177,454,562 3.32% 4,970 0.00% 通过
可转让权利的一般
性授权的议案》
议案 9.审议《关于
公司在银行间债券 5,342,021,142 99.99% 720,264 0.01% 69,770 0.00% 通过
市场发行超短期融
资券的议案》
议案 10.审议《关
于公司在银行间债 5,342,021,142 99.99% 720,264 0.01% 69,770 0.00% 通过
券市场发行短期融
资券的议案》
议案 11.审议《关
于公司在银行间债 5,342,021,142 99.99% 720,264 0.01% 69,770 0.00% 通过
券市场发行中期票
据的议案》
(2)内资股表决情况
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议案名称 议有表决 议有表决 议有表决
股数 权股东所 股数 权股东所 股数 权股东所
持表决权 持表决权 持表决权
的百分比 的百分比 的百分比
议案 1.审议《2019 年度董事会 5,062,009,099 94.75% 749,084 0.01% 1,132,070 0.02%
工作报告》
议案 2.审议《2019 年度监事会 5,062,009,099 94.75% 684,284 0.01% 1,196,870 0.02%
工作报告》
议案 3.审议《2019 年度报告及 5,062,009,099 94.75% 749,084 0.01% 1,132,070 0.02%
其摘要》
议案 4.审议《2019 年度审计报 5,062,009,099 94.75% 684,284 0.01% 1,196,870 0.02%
告》
议案 5.审议《2019 年度利润分 5,063,173,419 94.77% 711,864 0.01% 4,970 0.00%
配方案》
议案 6.审议《关于 2019 年度董 5,063,097,499 94.77% 787,784 0.01% 4,970 0.00%
事及监事酬金的议案》
议案 7.审议《关于聘任信永中
和会计师事务所(特殊普通合 5,063,136,199 94.76% 684,284 0.01% 69,770 0.00%
伙)担任公司 2020 年度审计师
的议案》
议案 8.审议《关于授予董事会
增发公司 H 股股份及其他可转 5,023,482,411 94.02% 40,402,872 0.76% 4,970 0.00%
让权利的一般性授权的议案》
议案 9.审议《关于公司在银行
间债券市场发行超短期融资券 5,063,100,219 94.77% 720,264 0.01% 69,770 0.00%
的议案》
议案 10.审议《关于公司在银行
间债券市场发行短期融资券的 5,063,100,219 94.77% 720,264 0.01% 69,770 0.00%
议案》
议案 11.审议《关于公司在银行
间债券市场发行中期票据的议 5,063,100,219 94.77% 720,264 0.01% 69,770 0.00%
案》
(3)外资股表决情况
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议案名称 议有表决 议有表决 议有表决
股数 权股东所 股数 权股东所 股数 权股东所
持表决权