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鞍钢股份:2019年度股东大会决议公告

公告日期:2020-05-29

鞍钢股份:2019年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000898          证券简称:鞍钢股份          公告编号:2020-024

                      鞍钢股份有限公司

                  2019 年度股东大会决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会没有出现否决议案。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况:

  1、会议召开情况

  (1)会议召开时间:2020 年 5 月 28 日

        其中:现场会议召开时间:2020 年 5 月 28 日 14:00 整。

        网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
    具体时间为 2020 年 5 月 28日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证
    券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 28 日
    9:15-15:00。

  (2)股权登记日:2020 年 5月 18 日。

  (3)会议召开地点:辽宁省鞍山市铁东区东风街 108 号鞍钢东山宾馆。

  (4)会议召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  (5)会议召集人:公司董事会。


      (6)会议主持人:公司董事李镇先生。

      (7)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
  和公司章程的规定。

      2、会议出席情况:

      出席会议的股东及股东代表 28 人,代表的股份总数为 5,342,811,176
  股,占公司有表决权总股份数的 56.81%;其中内资股股东及股东代表 27
  人,代表的股份总数为 5,063,890,253 股,占公司有表决权总股份数的
  53.84%;外资股股东及股东代表 1 人,代表的股份总数为 278,920,923 股,
  占公司有表决权总股份数的 2.97%。

      通过网络投票出席会议的股东人数23人,代表股份数量为44,586,104
  股,占公司有表决权总股份数的 0.47%。

      3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会,金杜律师
  事务所指派律师、信永中和会计师事务所指派审计师出席了股东大会。

      二、提案审议和表决情况:

      1、提案表决方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
      2、表决情况和表决结果:

      (1)总表决情况及表决结果

                          同意                    反对                弃权

                                占出席会              占出席会            占出席会

    议案名称                    议有表决              议有表决            议有表决  表决
                      股数      权股东所    股数    权股东所    股数    权股东所  结果
                                持表决权              持表决权            持表决权

                                的百分比              的百分比            的百分比

    经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二 分之一以上票数通过的普通决议如下 :
议案 1.审议《2019

年度董事会工作报 5,338,898,822  99.93%    749,084  0.01%  3,163,270  0.06%  通过
告》


                          同意                    反对                弃权

                                占出席会              占出席会            占出席会

    议案名称                    议有表决              议有表决            议有表决  表决
                      股数      权股东所    股数    权股东所    股数    权股东所  结果
                                持表决权              持表决权            持表决权

                                的百分比              的百分比            的百分比

议案 2.审议《2019

年度监事会工作报 5,338,898,822  99.93%    684,284  0.01%  3,228,070  0.06%  通过
告》
议案 3.审议《2019

年度报告及其摘  5,338,898,822  99.93%    749,084  0.01%  3,163,270  0.06%  通过
要》

议案 4.审议《2019 5,338,898,822  99.93%    684,284  0.01%  3,228,070  0.06%  通过
年度审计报告》
议案 5.审议《2019

年度利润分配方  5,342,094,342  99.99%    711,864  0.01%    4,970  0.00%  通过
案》
议案 6.审议《关于

2019 年度董事及  5,342,018,422  99.99%    787,784  0.01%    4,970  0.00%  通过
监事酬金的议案》
议案 7.审议《关于
聘任信永中和会计

师事务所(特殊普 5,337,507,122  99.90%  5,234,284  0.10%    69,770  0.00%  通过
通合伙)担任公司
2020 年度审计师
的议案》

    经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下 :
议案 8.审议《关于
授予董事会增发公

司 H 股股份及其他 5,165,351,644  96.68% 177,454,562  3.32%    4,970  0.00%  通过
可转让权利的一般
性授权的议案》
议案 9.审议《关于

公司在银行间债券 5,342,021,142  99.99%    720,264  0.01%    69,770  0.00%  通过
市场发行超短期融
资券的议案》
议案 10.审议《关

于公司在银行间债 5,342,021,142  99.99%    720,264  0.01%    69,770  0.00%  通过
券市场发行短期融
资券的议案》
议案 11.审议《关

于公司在银行间债 5,342,021,142  99.99%    720,264  0.01%    69,770  0.00%  通过
券市场发行中期票
据的议案》


      (2)内资股表决情况

                                      同意                  反对                弃权

                                            占出席会            占出席会            占出席会
        议案名称                          议有表决            议有表决            议有表决
                                股数      权股东所    股数    权股东所    股数    权股东所
                                            持表决权            持表决权            持表决权
                                            的百分比            的百分比            的百分比

议案 1.审议《2019 年度董事会 5,062,009,099  94.75%    749,084  0.01%  1,132,070  0.02%
工作报告》

议案 2.审议《2019 年度监事会 5,062,009,099  94.75%    684,284  0.01%  1,196,870  0.02%
工作报告》

议案 3.审议《2019 年度报告及 5,062,009,099  94.75%    749,084  0.01%  1,132,070  0.02%
其摘要》

议案 4.审议《2019 年度审计报 5,062,009,099  94.75%    684,284  0.01%  1,196,870  0.02%
告》

议案 5.审议《2019 年度利润分 5,063,173,419  94.77%    711,864  0.01%      4,970  0.00%
配方案》

议案 6.审议《关于 2019 年度董 5,063,097,499  94.77%    787,784  0.01%      4,970  0.00%
事及监事酬金的议案》
议案 7.审议《关于聘任信永中

和会计师事务所(特殊普通合  5,063,136,199  94.76%    684,284  0.01%    69,770  0.00%
伙)担任公司 2020 年度审计师
的议案》
议案 8.审议《关于授予董事会

增发公司 H 股股份及其他可转  5,023,482,411  94.02% 40,402,872  0.76%      4,970  0.00%
让权利的一般性授权的议案》
议案 9.审议《关于公司在银行

间债券市场发行超短期融资券  5,063,100,219  94.77%    720,264  0.01%    69,770  0.00%
的议案》
议案 10.审议《关于公司在银行

间债券市场发行短期融资券的  5,063,100,219  94.77%    720,264  0.01%    69,770  0.00%
议案》
议案 11.审议《关于公司在银行

间债券市场发行中期票据的议  5,063,100,219  94.77%    720,264  0.01%    69,770  0.00%
案》

      (3)外资股表决情况

                                      同意                  反对                弃权

                                          占出席会              占出席会            占出席会
          议案名称                        议有表决              议有表决            议有表决
                                  股数    权股东所    股数    权股东所    股数    权股东所
                                          持表决权 
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