证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2018-035
鞍钢股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2018年6月5日14:00。
（2）股权登记日：2018年5月4日。
（3）会议召开地点：
辽宁省鞍山市铁东区东风街108号鞍钢东山宾馆。
（4）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）会议主持人：公司董事长王义栋先生。
（7）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况：
出席会议的股东及股东代表43人，代表的股份总数为4,814,686,978股，
占公司有表决权总股份数的66.55%；其中内资股股东及股东代表42人，代
表的股份总数为4,337,587,202股，占公司有表决权总股份数的59.95%；外
资股股东及股东代表1人，代表的股份总数为477,099,776股，占公司有表
决权总股份数的6.60%。
通过网络投票出席会议的股东人数34人，代表股份数量为109,015,173
股，占公司有表决权总股份数的1.51%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会，金杜律师事务所指派律师、瑞华会计师事务所指派审计师出席了股东大会。
二、提案审议和表决情况：
1、提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
2、表决情况和表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会表
议案名称 议有表决 议有表决 议有表决决
股数 权股东所 股数 权股东所 股数 权股东所结
持表决权 持表决权 持表决权果
的百分比 的百分比 的百分比
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：议案 1、审议 通《2017年度董 4,811,455,679 99.933% 47,600 0.001% 3,180,099 0.066%过事会工作报告》
议案 2、审议 通
《2017年度监 4,811,242,779 99.928% 229,500 0.005% 3,211,099 0.067%过
事会工作报告》
议案 3、审议 通
《2017年度报 4,811,455,679 99.933% 44,500 0.001% 3,183,199 0.066%过
告及其摘要》
议案 4、审议 通
《2017年度审 4,811,423,779 99.932% 79,500 0.002% 3,180,099 0.066%过
计报告》
议案 5、审议 通
《2017年度利 4,811,527,379 99.934% 46,100 0.001% 3,109,899 0.065%过
润分配方案》
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会表
议案名称 议有表决 议有表决 议有表决决
股数 权股东所 股数 权股东所 股数 权股东所结
持表决权 持表决权 持表决权果
的百分比 的百分比 的百分比
议案6、审议《关
于2017年度董 4,809,791,079 99.898% 234,400 0.005% 4,657,899 0.097%通
事及监事酬金的 过
议案》
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分二以上票数通过的特别决议如下：
议案7、审议《关
于变更公司经营 4,811,359,879 99.931% 124,600 0.003% 3,198,899 0.066%通
范围及修改<公 过
司章程>的议案》
议案8、审议《关
于提请股东大会
授予董事会增发 通
公司H股股份及 4,328,116,124 89.894% 482,060,355 10.012% 4,506,899 0.094%过
其他可转让权利
的一般性授权的
议案》
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：议案9、审议《关
于批准聘任信永
中和会计师事务
所（特殊普通合 通
伙）担任公司 4,811,339,279 99.931% 202,200 0.004% 3,141,899 0.065%过
2018年度审计
师并授权公司董
事会决定其酬金
的议案》
议案10、审议
《关于批准罗玉
成先生辞去公司 通
独立非执行董事 4,811,490,879 99.934% 82,600 0.002% 3,109,899 0.064%过
及相关董事会下
属专门委员会职
务的议案》
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会表
议案名称 议有表决 议有表决 议有表决决
股数 权股东所 股数 权股东所 股数 权股东所结
持表决权 持表决权 持表决权果
的百分比 的百分比 的百分比
议案11、审议
《关于选举冯长
利先生为公司第 4,811,228,878 99.929% 344,601 0.007% 3,109,899 0.064%通
七届董事会独立 过
非执行董事的议
案》
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分二以上票数通过的特别决议如下：
议案12、审议
《关于公司在银 通
行间债券市场发 4,811,458,879 99.934% 113,600 0.002% 3,110,899 0.064%过
行短期融资券的
议案》
议案13、审议
《关于公司在银 通
行间债券市场发 4,811,458,879 99.934% 114,600 0.002% 3,109,899 0.064%过
行超短期融资券
的议案》
其中：内资股股东表决情况
