证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2021-097
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2021 年 10 月 15 日下午 15:00
2、召开地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼公司大
会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长郭柏春先生主持本次会议。
6、会议的出席情况：
（1）出席本次会议的股东及股东授权代理人共 80 人，代表有效表决权股份
335,560,492 股，占公司有效表决权股份 682,903,272 股的 49.1373％。其中：
A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共 2 人，代表有效
表决权股份 150,100 股，占公司有效表决权股份 682,903,272 股的 0.0220％；
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 78 人，代
表有效表决权股份 335,410,392 股，占公司有效表决权股份 682,903,272 股的49.1154％。
（2）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决，议案表决结果如下：
1、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
该逐项表决议案属于关联交易，关联股东中国农业生产资料集团公司（以下简称“中农集团”）、新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆江之源”）、上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“劲邦劲德”）、上海凯利天壬资产管理有限公司（以下简称“凯利天壬”）、上海联创永津股权投资企业（有限合伙）（以下简称“联创永津”）、天津赛富创业投资基金（有限合伙）（以下简称“天津赛富”）、重药控股股份有限公司（以下简称“重药控股”）、金诚信集团有限公司（以下简称“金诚信”）、智伟至信商务咨询（北京）有限公司（以下简称“智伟至信”）、庆丰农业生产资料集团有限责任公司（以下简称“庆丰农资”）应回避表决。
1.01 本次交易的总体方案
总表决情况：同意 199,035,175 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9700％；反对 59,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0300％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 38,390,898 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8445％；反对 59,800 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.1555％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
发行股份及支付现金购买资产
1.02 交易对方
总表决情况：同意 199,035,175 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9700％；反对 59,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0300％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 38,390,898 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8445％；反对 59,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1555％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
1.03 标的资产
总表决情况：同意 199,035,175 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9700％；反对 59,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0300％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 38,390,898 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8445％；反对 59,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1555％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
1.04 标的资产的定价原则及交易价格
总表决情况：同意 199,035,175 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9700％；反对 59,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0300％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 38,390,898 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8445％；反对 59,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1555％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
1.05 支付方式
总表决情况：同意 199,035,175 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9700％；反对 59,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0300％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 38,390,898 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8445％；反对 59,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1555％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
1.06 发行股份的种类和面值
总表决情况：同意 199,035,175 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9700％；反对 59,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0300％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 38,390,898 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8445％；反对 59,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1555％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
1.07 发行股份的发行方式及发行对象
总表决情况：同意 199,035,175 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9700％；反对 59,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0300％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 38,390,898 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8445％；反对 59,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1555％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
1.08 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
总表决情况：同意 199,035,175 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9700％；反对 59,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0300％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 38,390,898 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8445％；反对 59,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1555％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
1.09 股份发行数量
总表决情况：同意 199,035,175 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9700％；反对 59,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0300％；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 38,390,898 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8445％；反对 59,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1555％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
1.10 股份锁定期安排
总表决情况：同意 199,035,175 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9700％；反对 59,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0300％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 38,390,898 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8445％；反对 59,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1555％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
1.11 发行股份拟上市的地点
总表决情况：同意 199,035,175 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9700％；反对 59,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0300％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 38,390,898 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8445％；反对 59,800 股，占
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