证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2021-091
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知（延期后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会延期召开，会议召开日期由原定的2021年10月8日延期至2021年10月15日，股权登记日仍为2021年9月28日不变。现将股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第七届董事会。公司于2021年9月17日召开第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》；本次重组交易对手方，新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）、上海凯利天壬资产管理有限公司（以下简称“两方股东”）已经出具承诺，将在召开股东大会审议上市公司购买北京农钾资源科技有限公司股权事宜之前，按照北京市高级人民法院《民事判决书》[（2017）京民初16号]支付完毕补偿款。近日，两方股东向公司发来函件告知，已与相关机构签订完成融资协议，按照融资放款流程，上述补偿款将最晚延期到2021年10月8日至2021年10月12日期间向上市公司完成支付。为进一步保障股东利益，公司于2021年9月28日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于延期召开公司2021年第二次临时股东大
会的议案》。
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2021年10月15日（星期五）下午15:00开始，会期半天；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年10月15日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年9月28日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2021 年 9 月 28 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼公
司大会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案：
1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（逐项表决）；
1.01、本次交易的总体方案
发行股份及支付现金购买资产
1.02、交易对方
1.03、标的资产
1.04、标的资产的定价原则及交易价格
1.05、支付方式
1.06、发行股份的种类和面值
1.07、发行股份的发行方式及发行对象
1.08、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
1.09、股份发行数量
1.10、股份锁定期安排
1.11、发行股份拟上市的地点
1.12、拟购买资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.13、交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属
1.14、决议有效期
募集配套资金
1.15、募集配套资金总额
1.16、募集配套资金用途
1.17、发行股份的种类和面值
1.18、发行股份的发行对象及认购方式
1.19、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
1.20、股份发行数量
1.21、股份上市地点
1.22、股份锁定期
1.23、发行决议的有效期
2、《关于<亚钾国际投资（广州）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》；
3、《关于签署<发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议>的议案》；
案》；
5、《关于签署<购买资产协议的解除协议>的议案》；
6、《关于签署<购买资产协议的补充协议>的议案》；
7、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
8、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》；
9、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；
10、《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施、承诺事项的议案》；
11、《关于批准本次重组交易相关的审计报告、模拟审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》；
12、《关于批准本次重组交易相关的加期审计报告、模拟审计报告、备考审阅报告的议案》；
13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
14、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
15、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》；
16、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>
第四条规定的议案》；
17、《关于公司不存在<上市公司证券发行管理办法>第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形的议案》；
18、《关于公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；
19、《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》；
20、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；
21、《关于本次重组交易方案调整构成重组方案重大调整的议案》；
22、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》；
23、《关于<未来三年（2021年-2023年）股东回报规划>的议案》。
（二）审议事项的相关说明：
1、上述审议事项经公司第七届董事会第十一次会议、第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2020
年 12 月 9 日、2021 年 7 月 31 日、2021 年 9 月 18 日刊载在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》、《亚钾国际投资（广州）股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》、《亚钾国际投资（广州）股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》
等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，资料完备。
（三）特别强调事项
1、根据《公司章程》的规定，上述提案均为特别决议事项，需经出席股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过，第1项提案还需逐项表决；
2、上述提案中所涉及的关联股东需回避表决；
3、公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并 作为投票对象
1.00 募集配套资金暨关联交易方案的议案》（逐 的子议案数：
项表决） （23）
1.01 本次交易的总体方案 √
发行股份及支付现金购买资产
1.02 交易对方 √
1.03 标的资产 √
1.04 标的资产的定价原则及交易价格 √
1.05 支付方式 √
1.06 发行股份的种类和面值 √
1.07 发行股份的发行方式及发行对象 √
1.08 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价 √
格
1.09 股份发行数量 √
1.10 股份锁定期安排 √
1.11 发行股份拟上市的地点 √
1.12 拟购买资产办理权属转移的合同义务和违约 √
责任
1.13 交易标的自评估基准日至交割日期间损益的 √
归属
1.14 决议有效期 √
募集配套资金
1.15 募集配套资金总额 √
1.16 募集配套资金用途 √
1.17 发行股份的种类和面值 √
1.18 发行股份的发行对象及认购方式 √
1.19 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价 √
格
1.20 股份发行数量 √
1.21 股份上市地点 √
1.22 股份锁定期
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