证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2018-035
广州东凌国际投资股份有限公司
第六届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五十会议的会议通知于2018年4月13日以邮件方式发出，会议于2018年4月26日上午在公司大会议室以现场方式召开。会议由公司董事长赖宁昌先生主持。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议情况如下：
一、审议通过《关于< 2017年度董事会工作报告>的议案》
内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司2017年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”之“概述”与“公司未来发展的展望”章节内容。
表决结果：7票同意、2票反对、0票弃权。公司董事柳金宏先生、武轶先生的
反对意见及公司的回复详见文尾附件内容。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议未通过《关于< 2017年度总经理工作报告 >的议案》
表决结果：2票同意、5票反对、2票弃权。
公司董事柳金宏先生、武轶先生、独立董事郭学进先生、沙振权先生、刘国常先生的反对意见，董事郭家华先生、陈雪平女士的弃权意见及公司的回复详见文尾附件内容。
三、审议通过了《关于< 2017年度财务决算报告 >的议案》
内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司2017年年度报告》第十一节“财务报告”。
对于公司2017年度财务决算报告，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了勤信审字【2018】第1017号审计报告。
表决结果：7票同意、2票反对、0票弃权。公司董事柳金宏先生、武轶先生的
反对意见及公司的回复详见文尾附件内容。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于< 2017年度利润分配预案 >的议案》
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母
公司所有者的净利润-238,666.10万元、母公司报表净利润-233,694.95万元，截止
2017年12月31日，合并报表未分配利润-264,869.33万元、母公司未分配利润
-260,408.12万元。
公司本次董事会审议通过的2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
公司计划2017年度不派发现金、不送红股、不以公积金转增股本。
公司2017年度拟不进行现金分红的主要原因为：2017年度，公司业绩因资产
减值及公司钾肥项目诉讼费大幅增加等原因，造成巨亏。中农钾肥老挝100万吨/
年扩建项目未能按照先前建设计划开展，2017年钾肥的业绩未能如期释放，公司仍
需与中国农业生产资料集团等相关方一起协商解决钾肥建设资金问题，因此，公司后续需要较大的资金投入。除此之外，公司的其他各项业务也需要持续的资金支持得以正常运营和发展。综上所述，公司董事会拟定2017年度不派发现金、不送红股、不以公积金转增股本。公司一如既往的重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、2票弃权。公司董事柳金宏先生、武轶先生的
弃权意见及公司的回复详见文尾附件内容。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于中农国际钾盐开发有限公司2017年业绩承诺实现情况
专项说明的议案》
内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于中农国际钾盐开发有限公司2017年业绩承诺实现情况的专项说明暨致歉公告》。
关于公司2017年业绩承诺事项情况的专项说明，中勤万信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了勤信审字【2018】第1084号审计报告，独立财务顾问出具了审核
意见。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：7票同意、2票反对、0票弃权。公司董事柳金宏先生、武轶先生的
反对意见及公司的回复详见文尾附件内容。
六、审议通过了《关于< 2017年年度报告及其摘要 >的议案》
内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司2017年年度报告》以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司2017年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意、0票反对、2票弃权。公司董事柳金宏先生、武轶先生的
弃权意见及公司的回复详见文尾附件内容。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司<2018年第一季度报告 >全文及正文的议案》
内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年第一季度报告全文》,以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年第一季度报告正文》。
表决结果：7票同意、2票反对、0票弃权。公司董事柳金宏先生、武轶先生的
反对意见及公司的回复详见文尾附件内容。
八、审议通过了《关于< 2017年度内部控制评价报告 >的议案》
公司董事会认为：截至2017年12月31日，公司已根据有关法律法规和监管部
门的要求建立了较为完善的内部控制制度且得到有效执行，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，公司的内部控制是有效的。
内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、2票弃权。公司董事柳金宏先生、武轶先生的
弃权意见及公司的回复详见文尾附件内容。
九、审议通过了《听取独立董事2017年度述职报告》
内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事述职报告。
表决结果：7票同意、0票反对、2票弃权。公司董事柳金宏先生、武轶先生的
弃权意见及公司的回复详见文尾附件内容。
十、审议通过了《关于2018年度向金融机构申请融资额度的议案》
2018年公司拟向金融机构申请不超过48.80亿元的融资额度，其中：
1、以保证日常经营和项目建设为目的，计划向中国工商银行、中国银行等各金融机构申请最高不超过45.20亿元（本外币折合人民币，下同）融资额度，包括贸易融资、项目贷款、流动资金贷款等业务品种。
2、以规避人民币加大浮动幅度的趋势、降低购汇成本为目的，计划向中国工商银行、中国银行等境内外各金融机构申请不超过0.4亿元以存款质押贷外币的低风险年度外汇交易额度（总额度不超过公司采购业务所需付汇金额），用于办理以存款质押贷外币业务，及在办理前述外币业务时有可能发生的外汇衍生品交易额度（包括远期汇率、期权等）。
3、以规避人民币双向波动的趋势、控制汇率风险为目的，计划向中国工商银行、中国银行等境内外各金融机构申请不超过3.2亿元的外汇套保额度（用于规避短期未到期的信用证购汇风险），包括但不限于期权，期权组合，远期，结构性远期，掉期，货币互换等外汇衍生品工具。
以上额度项下可开办的具体信贷业务品种和外汇交易品种按照国家政策相关规定，以相应金融机构的最终审批意见为准。其中，第2项、第3项合计3.6亿元的融资额度主要用于2018年度公司拟进行的外汇衍生品交易业务。内容详见同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度开展外汇交易业务的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于2018年度开展外汇交易业务的议案》
内容详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度开展外汇交易业务的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了《关于2018年度开展衍生品交易业务的议案》
内容详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度开展衍生品交易业务的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过了《关于公司2017年度董事薪酬的议案》
根据《公司章程》和《高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，2017年度董事从公司领取的薪酬情况如下：
公司全体董事（除柳金宏先生、武轶先生外）2017年年度在公司领取薪酬为6
万元/人（含税）。柳金宏先生、武轶先生作为公司董事2017年未在公司领取薪酬。
因本议案与董事相关联，根据相关法律法规的规定，本议案直接提交股东大会审议。
十四、审议通过了《关于公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》
董事会认为，公司2017年度高级管理人员薪酬考虑了公司经营规模、发展水平
等实际情况并参照了行业和当地的薪酬水平，能充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，推动公司持续快速发展。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
兼任公司高管的董事郭家华先生、陈雪平女士回避了表决。
表决结果：4票同意、2票反对、1票弃权。公司董事柳金宏先生、武轶先生的
反对意见，独立董事郭学进先生的弃权意见及公司的回复详见文尾附件内容。
十五、审议通过了《关于2017年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说
明的议案》
内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网
