证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2012-054
广州东凌粮油股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2012年11月26日下午14:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年11月26日交易
日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年11月25日下午15:
00至2012年11月26日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 楼公司
大会议室
3、召开方式:现场投票和网络投票相结合
4、召集人:公司董事会
5、主持人:公司董事长侯勋田先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。
7、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 66 人,代表股份
143,849,576 股,占公司股份总数的 64.80%。
其中,现场投票的股东及股东授权委托代理人共计12人,代表股份
134,694,048股,占公司股份总数的60.67%;通过网络投票的股东共计54人,代
表股份9,155,528股,占公司股份总数的4.12%。
8、公司董事、监事出席了股东大会,公司高级管理人员及见证律师列席了
股东大会。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票及网络投票方式进行了记名投票表决,会议审议事
项均由出席股东大会的股东(包括股东授权委托代表)所持有效表决权的 1/2
以上审议通过。具体表决结果如下:
(一) 关于同意以评估价格挂牌出售广州植之元油脂有限公司 100%股权的
议案》。
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本议案由于还没有具体交易对方,是否构成关联交易具有不确定性,公司控
股股东广州东凌实业集团有限公司及关联股东侯勋田先生回避表决。
表决结果:同意 11,032,922 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的
87.911%;反对 1,517,155 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 12.089%;
弃权 0 股。
(二)《关于 2013 年公司开展衍生品交易业务的议案》。
表决结果:同意 142,558,721 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的
99.103%;反对 1,285,455 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.894%;
弃权 5,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.004%。
(三)《关于 2013 年公司开展外汇交易业务的议案》。
表决结果:同意 142,558,721 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的
99.103%;反对 1,285,455 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.894%;
弃权 5,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.004%。
(四)《关于 2013 年度向金融机构申请融资额度的议案》。
表决结果:同意 142,558,721 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的
99.103%;反对 1,277,955 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.888%;
弃权 12,900 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.009%。
(五)《关于 2013 年度对全资下属公司提供担保额度的议案》。
表决结果:同意 142,516,921 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的
99.074%;反对 1,285,455 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.894%;
弃权 47,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.033%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:广东正大联合律师事务所
2、律师姓名:杨梅华、许瀚
3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
的资格和会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规和《公司章程》的相关规定。会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会的决议、会议记录。
2、法律意见书。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会
2012 年 11 月 26 日
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