000890 深市 法尔胜

  关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况

                      的专项报告

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

    一、募集资金的基本情况

    （一）募集资金到位时间

  江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏法尔胜股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3019号）核准，同意本公司采用非公开发行股票方式发行39,862,368股股份，每股面值1元，每股发行价格为2.89 元，募集资金总额为115,202,243.52元，扣除不含税发行费用人民币4,574,703.75元后，实际募集资金净额为人民币110,627,539.77元。上述资金于2020年12月7日全部到账，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具苏公W[2020]B131号验资报告。
    （二）2021 年半年度募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金110,500,000.00元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,211.90元；2021年半年度实际使用募集资金136,973.08元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,221.43元；累计已使用募集资金110,636,973.08元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,433.33元。

  截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 0 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。


    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件，制定了《江苏法尔 胜股份有限公司募集资金管理办法》。公司已在中国建设银行股份有限公司江阴 支行设立募集资金专项账户，账号为 32050161613600001500，该专户仅用于法 尔胜偿还有息借款项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。为规范公司 募集资金管理，保护投资者的权益，公司与保荐机构爱建证券有限责任公司、募 集资金专户银行中国建设银行股份有限公司江阴支行签署了《募集资金三方监管 协议》。

    （二）募集资金专户存储情况

    截止2021年6月30日，本公司募集资金专户状态如下：

                                                                  单位：人民币元

  开户单位            开户银行                银行账号          账户余额      账户状态

江苏法尔胜股  中国建设银行股份有  32050161613600001500          0        已注销
份有限公司    限公司江阴支行

    截至2021年6月30日，公司募集资金本金110,627,539.77元，累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额为9,433.33元，已按规定披露用途全部使用完 毕。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    本年度募集资金使用情况详见附表1。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至2021年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相 关规定真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放与实际使用情况，
不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

    附表 1：2021 年半年度募集资金使用情况对照表

                                        江苏法尔胜股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 24 日


                                    募集资金使用情况对照表

                                                                  2021 年半年度

                                                                                                                                  单位：万元

募集资金总额                                                          11,062.75                          本年度投入募集资金总额                                        13.70

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                                                已累计投入募集资金总额                                    11,063.70
累计变更用途的募集资金总额比例

                  已变更  募集资                                                                                                                                  项目可
 序  承诺投资项  项目，含  金承诺  调整后  截至期末承诺投  本年度投入金  截至期末累计投入金  截至期末投入进度  项目达到预定  本年度实现的  是否达到  行性是
 号      目      部分变  投资总  投资总      入金额            额              额（2）        （%）（3）=（2）  可使用状态日        效益      预计效益  否发生
                  更（如    额(1)      额                                                                  /（1）            期                                    重大变
                    有）                                                                                                                                                化

 1    有息借款      否    11,062.75  11,062.75        /                  13.70              11,063.70            100.01        /              /            /        否

          合计            11,062.75  11,062.75        /                  13.70              11,063.70            100.01        /              /            /        /

未达到计划进度或预计收益的情况和原因                              无。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                  未发生重大变化。

募集资金投资项目实施地点变更情况                                  未发生变化。

募集资金投资项目实施方式调整情况                                  未发生调整。

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                无。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                无。

用闲置募集资金投资产品情况                                        无。


项目实施出现募集资金结余的金额及原因                              无。

尚未使用的募集资金用途及去向                                      无。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                          无。