000890 深市 法尔胜

 证券代码：000890        证券简称：*ST 胜尔      公告编号：2020-064
              江苏法尔胜股份有限公司

        2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020
年 5 月 6 日以公告形式发布了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》，
于 2020 年 5 月 20 日以公告形式发布了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会
的提示性通知》。

  2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

  3、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日下午 14:00

  （2）网络投票时间：2020 年 5 月 21 日～2020 年 5 月 21 日。其中：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 21
日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 5 月 21 日 9:15～
15:00 期间的任意时间。

  4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：陈明军先生

  7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  （二）会议出席情况


  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 20 人，代表有表决权的股份数为 154,381,620 股，占公司有表决权股份总数的 40.6651％；其中中小股东 15名，代表有表决权股份数为 16,387,049 股，占公司有表决权股份总数的4.3165％。

  1、参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份81,051,347股，占公司有表决权股份总数的 21.3494％；

  2、通过网络投票的股东及股东代理人共 15 名，代表股份 73,330,273 股，
占公司有表决权股份总数的 19.3157％。

  （三）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。
    二、议案审议表决情况

    1、审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案

  总表决情况：同意 15,941,878 股，占出席会议所有股东所持股份的97.1753％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8247％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2、审议通过了关于公司本次非公开发行股票方案的议案

  2.01、审议通过了发行股票种类及面值

  总表决情况：同意 15,941,878 股，占出席会议所有股东所持股份的97.1753％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8247％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2.02 审议通过了发行方式和发行时间

  总表决情况：同意 15,941,878 股，占出席会议所有股东所持股份的97.1753％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8247％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2.03 审议通过了发行对象和认购方式

  总表决情况：同意 15,941,878 股，占出席会议所有股东所持股份的97.1753％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8247％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2.04 审议通过了定价基准日、定价原则及发行价格

  总表决情况：同意 15,941,878 股，占出席会议所有股东所持股份的97.1753％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8247％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2.05 审议通过了发行数量

  总表决情况：同意 15,941,878 股，占出席会议所有股东所持股份的97.1753％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8247％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2.06 审议通过了限售期


  总表决情况：同意 15,941,878 股，占出席会议所有股东所持股份的97.1753％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8247％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2.07 审议通过了募集资金用途

  总表决情况：同意 15,941,878 股，占出席会议所有股东所持股份的97.1753％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8247％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2.08 审议通过了本次发行前滚存未分配利润的安排

  总表决情况：同意 15,941,878 股，占出席会议所有股东所持股份的97.1753％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8247％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2.09 审议通过了上市地点

  总表决情况：同意 15,941,878 股，占出席会议所有股东所持股份的97.1753％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8247％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


  2.10 审议通过了发行决议有效期

  总表决情况：同意 15,938,878 股，占出席会议所有股东所持股份的97.1570％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8247％；弃权3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0183％。

  中小股东总表决情况：同意 15,920,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1538％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0183％。

    3、审议通过了关于<江苏法尔胜股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预
案>的议案

  总表决情况：同意 15,941,878 股，占出席会议所有股东所持股份的97.1753％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8247％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    4、审议通过了关于<江苏法尔胜股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募
集资金投资项目可行性分析报告>的议案

  总表决情况：同意 15,941,878 股，占出席会议所有股东所持股份的97.1753％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8247％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    5、审议