证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-027
海南高速公路股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会
议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长 陈泰锋先生。
上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 291,719,100 股，占公司总
股份的 29.5015%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 256,912,639 股，占公司总
股份的 25.9815%。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 34,806,461 股，占公司总股份的
3.5200%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 40,683,061 股，占公司总
股份的 4.1143%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 5,876,600 股，占公司总股
份的 0.5943%。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 34,806,461 股，占公司总股份的
3.5200%。
（三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议审议并通过如下议案：
1、关于审议《2023 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 291,559,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9452%；
反对 159,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0547%；
弃权 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 40,523,161 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6070%；
反对 159,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3925%；
弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%。
审议结果：通过。
2、关于审议《2023 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 291,559,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9452%；
反对 159,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0547%；
弃权 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 40,523,161 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6070%；
反对 159,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3925%；
弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%。
审议结果：通过。
3、关于审议《2023 年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意 291,559,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9452%；
反对 159,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0547%；
弃权 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 40,523,161 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6070%；
反对 159,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3925%；
弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%。
审议结果：通过。
4、关于审议《2023 年年度报告》的议案
总表决情况：
同意 291,559,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9452% ；
反对 159,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0547%；
弃权 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 40,523,161 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6070% ；
反对 159,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3925%；
弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%。
审议结果：通过。
5、2023 年度利润分配议案
总表决情况：
同意 291,719,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 40,683,061 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
审议结果：通过。
6、关于使用自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意 291,559,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9452% ；
反对 159,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0547%；
弃权 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 40,523,161 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6070% ；
反对 159,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3925%；
弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%。
审议结果：通过。
会议还听取了独立董事 2023 年度的述职报告。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
（二）律师姓名：林更、张家梁
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事签署的 2023 年度股东大会决议；
（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见书。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 14 日
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