证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021-022
海南高速公路股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 20 日
09:15～15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼七楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：曾国华董事长。
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 289,664,138 股，占
公司总股份的 29.2937%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 269,884,138 股，占公
司总股份的 27.2933％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 19,780,000 股，占公司总股
份的 2.0003％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 39,133,978 股，占公
司总股份的 3.9576%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 19,353,978 股，占上
市公司总股份的 1.9572％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 19,780,000 股，占公司总股
份的 2.0003％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方
式。
（二）会议审议并通过如下议案：
1、2020 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 289,421,638 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9163%；
反对 242,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0837%；
弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00001%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 38,891,478 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3803%；
反对 242,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6194%；
弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。
审议结果：通过。
2、2020 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 289,421,738 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9163%；
反对 242,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0837%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 38,891,578 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3806%；
反对 242,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6194%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
审议结果：通过。
3、2020 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 289,487,138 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9389%；
反对 176,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0611%；
弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00003%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 38,956,978 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5477%；
反对 176,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4520%；
弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。
审议结果：通过。
4、2020 年年度报告
总表决情况：
同意 289,487,138 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9389%；
反对 176,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0611%；
弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00003%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 38,956,978 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5477%；
反对 176,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4520%；
弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。
审议结果：通过。
5、2020 年度利润分配议案
总表决情况：
同意 289,629,638 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9881%；
反对 24,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；
弃权 10,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 39,099,478 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9118%；
反对 24,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0623%；
弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0258%。
审议结果：通过。
6、关于使用自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意 289,629,638 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9881%；
反对 24,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；
弃权 10,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 39,099,478 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9118%；
反对 24,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0623%；
弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0258%。
审议结果：通过。
7、关于选举独立董事的议案
总表决情况：
同意 289,629,638 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9881%；
反对 24,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；
弃权 10,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 39,099,478 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9118%；
反对 24,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0623%；
弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0258%。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
（二）律师姓名：周朝霞 朱圣涛
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事签署的 2020 年度股东大会决议；
（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见书。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 21 日
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