证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2012-016
海南高速公路股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2012 年 6 月 25 日；
（二）召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼会议
室；
（三）召开方式：现场投票方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：董事长委托董事郭强先生；
（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共 6 名，代表股份 18,158,003 股，
占公司有表决权股份总数的 1.84%。公司第一大股东海南省交通投资控股
有限公司为关联股东，其没有参加会议，回避表决。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会
议。
四、提案审议和表决情况
本次会议采取记名投票方式，审议通过《关于转让三亚金银岛海景大
酒店房产及相关附属物的议案》。
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议案内容详见于 2012 年 6 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网上的《关于转让三亚金银岛海景大酒店房产及相关附属物的
关联交易公告》。
同意 18,158,003 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：乔佳平 赵振义
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员
及会议召集人的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会
对议案的表决结果合法有效。
六、备查文件
北京市康达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月二十六日
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