证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2012-013
海南高速公路股份有限公司
2012 年第二次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司 2012 年第二次临时董事会会议通知于
2012 年 6 月 1 日以书面方式和电子邮件方式向全体董事发出，会议于
2012 年 6 月 7 日以现场和通讯表决相结合方式召开。公司应参加表决董
事 9 名，实际参加表决董事 8 名，其中独立董事钟雨禅先生和董事傅彬
女士采用通讯表决方式参加；独立董事杨永红先生因公出差没有出席会
议，也没有委托其他独立董事出席会议。会议由董事长温国明主持，公
司部分监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方
式，审议通过如下议案：
一、关于转让三亚金银岛海景大酒店房产及相关附属物的议案；
1、解除本公司于 1995 年 6 月 1 日与海南省交通运输厅签订的《关
于合作开发海坡度假村合同书》。
2、根据北京湘资国际资产评估有限公司出具的评估报告书，以
5,000 万元的价格将三亚金银岛海景大酒店房产及相关附属物转让给海
南省交通运输厅，具体款项由海南发展控股有限公司替代海南省交通运
输厅支付本公司，款项足额支付后，合同下的房产、相关附属物和
12,827.71 平方米土地归海南省交通运输厅所有。另外，海南发展控股
有限公司替代海南省交通运输厅支付本公司经营亏损 3,000 万元（该款
项包括但不局限于经营亏损），该项款由海南发展控股有限公司成立的
全资子公司“三亚项目公司”视其经营情况，按当年净利润的 20%逐年
支付，付完为止，不计利息。
公司董事会提请股东大会授权公司全权办理三亚金银岛海景大酒
店房产及相关附属物转让有关事宜。
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表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
关联董事温国明、顾刚先生回避表决。
二、关于聘任公司副总经理的议案；
同意聘任何东海先生为公司副总经理。
1、何东海先生于 1959 年 8 月出生，毕业于暨南大学金融学，研
究生学历，经济师。曾任中国工商银行股份有限公司海口市分行行长、
瑞富中国投资有限公司执行总裁、海南文化投资管理有限公司总经理，
现任海南文化投资管理有限公司董事长，具有丰富的企业经营管理经
验。
2、何东海先生与本公司不存在关联关系。
3、何东海先生未持有本公司股份。
4、何东海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案。
公司董事会定于 2012 年 6 月 25 日（星期一）上午 9 时在公司 8 楼
会议室召开 2012 年第二次临时股东大会，审议《关于转让三亚金银岛
海景大酒店房产及相关附属物的议案》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月七日
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