证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-072
城发环境股份有限公司
关于独立董事变更完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事曹胜新先生自2018年起已经连续六年担任公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程等相关法律法规文件规定，曹胜新先生担任公司独立董事已达最大年限。
为维护公司董事会的稳定，确保公司重大事务决策工作的正常开展，公司于2024年09月10日召开公司第七届董事会第二十七次会议，审议通过《关于拟补选公司第七届董事会独立董事的议案》，拟补选万俊锋先生为公司第七届董事会独立董事候选人。同时万俊锋先生拟兼任公司第七届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，公司独立董事海福安先生拟兼任审计委员会主任委员。万俊锋先生任期及海福安先生担任审计委员会主任委员任期，自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止，万俊锋先生任职资格及海福安先生担任审计委员会主任委员任职资格，已经公司第七届董事会独立董事专门会议和提名委员会会议审核通过。2024年09月27日公司召开2024年第五次临时股东大会，审议通过《关于拟补选公司第七届董事会独立董事的议案》。本次独立董事变更完成后，董事会组成情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
（一）董事长：白洋
任期与公司第七届董事会任期一致，可连选连任。
（二）董事会成员：白洋、汪东顺、张东红、陈兰、李文强、安汝杰（职工代表董事）、徐强胜（独立董事）、海福安（独立董事）、万俊锋（独立董事）
任期与公司第七届董事会任期一致，可连选连任。
（三）董事会专门委员会
1.战略委员会：白洋（主任委员）、万俊锋、徐强胜
2.提名委员会：徐强胜（主任委员）、海福安、李文强
3.审计委员会：海福安（主任委员）、徐强胜、陈兰
4.薪酬与考核委员会：万俊锋（主任委员）、海福安、张东红
任期与公司第七届董事会任期一致，可连选连任。
二、独立董事意见
（一）公司本次拟补选第七届董事会独立董事候选人的提名程序符合公司章程及有关法律法规的规定，合法、有效；
（二）通过充分对本次独立董事候选人教育背景、工作经历、专业素养和身体状况等方面的情况了解和核查，认为公司独立董事候选人具备履行董事或独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程等法律法规规定的不得担任公司董事或独立董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，符合《公司法》、公司章程等法律法规的有关规定；
（三）我们同意万俊锋先生为公司第七届董事会独立董事候选人，同时拟兼任公司第七届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，同意将该议案提交公司股东大会审议。独立董事候选人需向深圳证券交易所备案并进行公示无异议后方可提交股东大会审议；
（四）曹胜新先生不再担任公司第七届董事会独立董事会及其他任何职务后，
公司董事会审计委员会主任委员拟由海福安先生兼任，通过对海福安先生的了解和核查，认为其任职条件和工作经验符合担任审计委员会主任委员的要求；
（五）本次审议该议案程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
三、备查文件
（一）城发环境股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议；
（二）城发环境股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
（三）城发环境股份有限公司第七届董事会提名委员会第七次会议决议。
特此公告。
附件：万俊锋先生简历
城发环境股份有限公司董事会
2024 年 09 月 28 日
附件：万俊锋先生简历
万俊锋，男，1977 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，教授，工学博士。
2009 年 07 月至2011 年 08 月法国利摩日大学环境科研中心博士后，2011年8月至2019
年8月任郑州大学化工与能源学院环境科学系副教授，2019 年8 月至今任郑州大学生态与环境学院副教授、教授。万俊锋先生长期从事教学与科研工作，研究领域为环境微生物技术应用及污水与固体废物治理与资源化，先后承担国家自然科学基金项目及省重点研发专项十余项，获得河南省科技进步奖二等奖 1 项，以第一或者通讯作者发表论文60 余篇。
不存在不得提名为独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
