证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2022-096
城发环境股份有限公司
关于完成选举董事长、监事会主席、第七届董事会各专
门委员会委员及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开公司第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于第七届董事会战略委员会组成人员的议案》、《关于第七届董事会提名委员会组成人员的议案》、《关于第七届董事会审计委员会组成人员的议案》、《关于第七届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》、《关于聘任黄新民先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司总会计师的议案》、《关于聘任李飞飞先生为公司董事会秘书兼证券事务代表的议案》、《关于聘任梁丽女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任李军先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任陈宇先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任易立强先生为公司副总经理的议案》、《关于公司2022年第三季度报告的议案》、《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
（一）董事长：白洋
任期与公司第七届董事会任期一致，可连选连任。
（二）董事会成员：白洋、刘宗虎、张东红、陈兰、李文强、张国平（职工代表董事）、曹胜新（独立董事）、徐强胜（独立董事）、海福安（独立董事）
任期与公司第七届董事会任期一致，可连选连任。
（三）董事会专门委员会
1.战略委员会：白洋（主任委员）、曹胜新、徐强胜
2.提名委员会：徐强胜（主任委员）、海福安、李文强
3.审计委员会：曹胜新（主任委员）、徐强胜、陈兰
4.薪酬与考核委员会：海福安（主任委员）、曹胜新、张东红
任期与公司第七届董事会任期一致，可连选连任。
二、第七届监事会组成情况
监事会主席：潘广涛
监事：许致纲
职工代表监事：周晓武
任期与公司第七届董事会任期一致，可连选连任。
三、高级管理人员情况
总经理：黄新民
总会计师：苏长久
董事会秘书兼证券事务代表：李飞飞
副总经理：梁丽
副总经理：李军
副总经理：陈宇
副总经理：易立强
四、独立董事意见
（一）公司第七届董事会董事、高级管理人员均具备法律、行政法规所规定的上市公司董事、高级管理人员的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况、
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
（二）董事会秘书兼证券事务代表李飞飞先生已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将李飞飞先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，深圳证券交易所未提出异议。
（三）董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
（四）本次提交董事会审议的相关议案及公司董事会在审议上述议案时的程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
五、董事会秘书兼证券事务代表联系方式
联系人：李飞飞
联系电话：0371-69158399
邮箱：cfhj000885@163.com
地址：郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层
六、备查文件
（一）城发环境股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；
（二）城发环境股份有限公司第七届监事会第一次会议决议；
（三）城发环境股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
附件 1：白洋先生简历
附件 2：曹胜新先生简历
附件 3：徐强胜先生简历
附件 4：海福安先生简历
附件 5：李文强先生简历
附件 6：陈兰女士简历
附件 7：张东红先生简历
附件 8：刘宗虎先生简历
附件 9：张国平先生简历
附件 10：潘广涛先生简历
附件 11：许致纲先生简历
附件 12：周晓武先生简历
附件 13：黄新民先生简历
附件 14：苏长久先生简历
附件 15：李飞飞先生简历
附件 16：梁丽女士简历
附件 17：李军先生简历
附件 18：陈宇先生简历
附件 19：易立强先生简历
城发环境股份有限公司董事会
2022 年 10 月 31 日
附件 1：白洋先生简历
白洋，男，1979 年 09 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，教育管理、
农林经济管理专业。2002 年 7 月至 2018 年 9 月在河南农业大学先后任党委办公室
文秘科科长、外国语学院党委副书记兼分工会主席、党委办公室副主任、党委办公
室副主任兼机关党委副书记；2018 年 9 月至 2021 年 7 月历任河南投资集团有限公
司纪检监察部副主任、纪检监察部主任、纪检监察部主任兼巡察办公室主任、纪委副书记兼纪检监察部主任和巡察办公室主任；2021 年 7 月至今任城发环境股份有限公司总经理、党委副书记。
不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件 2：曹胜新先生简历
曹胜新，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，法律硕
士，法学学士，管理学学士，国家税务总局税务干部进修学院副教授；国家税务总局政策法规人才库首批成员（2014）；高级会计师（2011 年）；律师（1999 年）；注册会计师（2009 年）；注册税务师（2008 年）；会计师（2001 年）；证券从业
资格（2008 年）；上市公司独立董事资格（2017 年）。1998 年 7 月至 2016 年 3 月
历任焦作市地方税务局科员、副科长、科长。在担任政策法规科科长期间，多次组织重大税务案件审理，负责税务行政复议案件，作为公职律师代表市地税局参加行
政诉讼案件庭审；在北京大学脱产攻读法律硕士期间，在某上市公司证券法务部担任法务专员，在某大型税务师事务所公司担任高级项目经理。2016 年 3 月至 2018年 6 月作为税收领域成熟人才引进国家税务总局税务干部进修学院任副教授；2018年 6 月至今任海南师范大学经济与管理学院副教授。
不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件 3：徐强胜先生简历
徐强胜，男，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，经济法博士，九
三社员。1990 年 7 月至 2021 年 11 月历任河南财经学院教师、河南财经政法大学教
师；2021 年 11 月至今任中南财经政法大学教师。2008 年在人民法院出版社出版《公司法原理精要与实务指南》、2013 年在法律出版社出版《商法导论》。
不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件 4：海福安先生简历
海福安，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。1983
年 7 月至今任河南大学教师，会计学专业副教授。在财会研究、生产力研究等杂志发表论文 20 余篇，出版现代管理会计等著作教材 6 部，承担并完成河南省哲学社会科学规划办公室、河南省财政厅规划项目 20 余项，获奖 10 余项。
不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件 5：李文强先生简历
李文强，男，1984 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究
生。2003 年 9 月至 2011 年 7 月在上海交通大学经济学专业学习，获经济学学士、
经济学硕士学位、获经济学博士学位；2011 年 7 月至 2015 年 12 月历任中国工商银
行总行私人银行部郑州分部投资顾问、中国工商银行河南省分行私人银行部投资顾
问主管；2015 年 4 月至 2015 年 12 月任中国平安保险（集团）下属企业陆金所 B2B
事业部创新业务总监、2015 年 12 月至 2018 年 1 月任天安互联网金融资产交易中心
总裁室成员、产品总监兼机构业务部总经理；2018 年 1 月至 2019 年 6 月任中国农
业银行总行私人银行部产品研发部副总经理；2019 年 6 月至今历任河南投资集团发展计划部副主任、发展计划部主任兼河南中原金融控股有限公司总经理。现任河南投资集团发展计划部主任兼河南中原金融控股有限公司总经理。
不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东河南投资集团有限公司及其控股子公司河南中原金融控股有限公司存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件 6：陈兰女士简历
陈兰，女，1984 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，经济师，研
究生学历、经济学硕士。2002 年 9 月至 2006 年 6 月在华中科技大学金融学专业、
英语专业学习
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