股票代码:000885 股票简称:城发环境 编号:2022-095
城发环境股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)会议通知的时间和方式:城发环境股份有限公司(以下简称“公司”或“城发环境”)第七届监事会第一次会议通知于2022年10月26日以电子邮件和专人送达形式发出。
(二)召开会议的时间、地点和方式:2022年10月28日以现场结合通讯表决方式在公司16层1617室召开。
(三)会议出席情况:会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次监事会会议由潘广涛先生召集和主持。
(四)参加会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和城发环境股份有限公司章程(以下简称“公司章程”)的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
审议通过了该议案。
根据《中华人民共和国公司法》和公司章程,公司监事会本次拟选举潘广涛先生为公司第七届监事会监事会主席,任期与公司第七届监事会任期一致,可连选连任。
监事会认为:
1.本次监事会选举潘广涛先生为公司第七届监事会监事会主席的方式、程序符合相关法律、法规及公司章程有关规定;
2.经过充分了解潘广涛先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况后,认为潘广涛先生能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》和公司章程等法律法规规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,符合《公司法》、公司章程等法律法规的有关规定。
具体内容详见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《城发环境股份有限公司关于完成选举董事长、监事会主席、第七届董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-096)。
(二)关于公司 2022 年第三季度报告的议案
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
审议通过了该议案。
监事会认为:
1.该报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及公司章程的规定;
2.该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,真实、准确、完整的反映了上市公司的真实情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
3.没有发现参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《城发环境股份有限公司 2022 年第
三季度报告》(公告编号:2022-097)。
三、备查文件
经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
城发环境股份有限公司监事会
2022年10月31日