证券代码：000883 证券简称：三环股份 公告编号:2008-042 号
湖北三环股份有限公司第六届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三环股份有限公司第六届五次董事会在公司二楼会议室召开，会议通知于2008 年7 月28 日发出，本次董事会应参会董事11 人，实际参会董事11 人。会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议时关联董事舒健、万家嗣、谢家洲、丁周炎、傅孝思回避了该议案的表决，６名非关联董事表决结果为：６票同意，０票反对，０票弃权。会议审议通过了《湖北三环股份有限公司关于终止向特定对象发行股份购买资产工作的议案》。
2008 年6 月17 日，湖北三环股份有限公司第六届二次董事会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案暨关联交易的议案》，公司拟通过向控股股东三环集团公司发行股票购买其持有的湖北三环汽车方向机有限公司90%股权和湖北凯天国际集团公司100%股权。上述议案经2008 年第二次临时股东大会批准。
本次拟购买的湖北三环汽车方向机有限公司和湖北凯天国际集团公司所属房产、土地存在未办理权属变更或使用性质变更手续的情况。经公司核查，该等手续至今未办理完成，且在近期内无法完成。上述事宜对本次发行股份购买资产工作造成重大障碍，可能对公司造成不利影响，给投资者带来风险。公司董事会本着对公司负责，对各位股东负责的态度，经充分讨论，决定终止本次发行股票购买资产工作。同时，公司承诺在未来三个月内不再进行重大资产重组事宜。
湖北三环股份有限公司
董 事 会
2008年八月十三日
