证券代码：000883 证券简称：三环股份 公告编号:2008-045号
湖北三环股份有限公司第六届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三环股份有限公司第六届七次董事会于2008年10月27日上午以通讯表决方式召开，会议通知于2008年10月17日发出。本次董事会应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过于2008年11月13日召开公司2008年第三次临时股东大会，审议《湖北三环股份有限公司关于终止向特定对象发行股份购买资产工作的议案》。
2008年6月17日，湖北三环股份有限公司第六届二次董事会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案暨关联交易的议案》，公司拟通过向控股股东三环集团公司发行股票购买其持有的湖北三环汽车方向机有限公司90%股权和湖北凯天国际集团公司100%股权。上述议案已经2008年第二次临时股东大会批准。由于本次拟购买的资产中部分房产、土地存在未办理权属变更或使用性质变更手续的情况。经公司核查，该等手续至今未办理完成，且在近期内无法完成。上述事项对本次发行股份购买资产工作造成重大障碍，可能对公司造成不利影响，给投资者带来风险。公司董事会本着对公司负责，对各位股东负责的态度，经充分讨论，于2008年8月8日召开第六届五次董事会，审议通过了关于终止本次发行股票购买资产工作的议案。同时，承诺在未来三个月内不再进行重大资产重组事宜。
湖北三环股份有限公司
董事会
二00八年十月二十八日
