股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2020-080
北京华联商厦股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 18 日以电
邮方式向全体董事和监事发出关于召开第八届董事会第八次会议的通知，并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第八届董事会第八
次会议于 2020 年 12 月 21 日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，
实到 9 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一，表决有效。本次会议由李翠芳女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华联商厦股份有限公司章程》等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同意形成决议如下：
一、审议通过了公司《关于选举王锐先生为公司董事长的议案》
由于李翠芳女士因工作调整提请辞去公司董事长职务，公司董事会根据公司经营管理的需要，同意选举王锐先生为公司第八届董事会董事长，任职期限与本届董事会一致。王锐先生简历请详见附件。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2020 年 12 月 22 日
附件：王锐先生简历
王锐，男，1971 年 1 月出生，硕士学位，曾任正荣集团有限公司副总
裁、上海证大房地产有限公司副总裁、万达商业管理集团有限公司首席总裁助理兼招商中心总经理，现任本公司董事。
截至本公告披露日，王锐先生未持有公司股份；目前不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。
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