证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-065
中广核核技术发展股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2023年8月2日（星期三）下午2:30；
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月2日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月2日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层
881 会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：由于公司董事长暂未选举产生，本次股东大会由公司半数以上董事推举董事、总经理盛国福先生主持。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份431,875,043股，占上市公司总股份的45.6805％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份383,105,501股，占上市公司总股份的40.5220％。通过网络投票的股东19人，代表股份48,769,542股，占上
市公司总股份的5.1585％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东21人，代表股份55,048,798股，占上市公司总股份的5.8226％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份6,279,256股，占上市公司总股份的0.6642％。通过网络投票的中小股东19人，代表股份48,769,542股，占上市公司总股份的5.1585％。
3、公司全体董事、监事，董事会秘书杨新春出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了会议。
4、公司聘请的北京市君合（深圳）律师事务所委派黄炜、成越律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了所有议案，表决结果如下：
提案1.00 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意431,315,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.8704％；反对554,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1283％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意54,488,998股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9831％；反对554,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0069％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0100％。
表决结果：李勇先生当选第十届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
律师姓名：黄炜、成越
结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市君合（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2023年8月3日
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