证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-018
中广核核技术发展股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2023年1月19日（星期四）下午2:30；
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月19日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年1月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层
881 会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长胡冬明先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份444,169,112股，占上市公司总股份的46.9809％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份393,781,715股，占上市公司总股份的41.6513％。通过网络投票的股东17人，代表股份50,387,397股，占上市公司总股份的5.3296％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东21人，代表股份67,342,867股，占上市公司总股份的7.1230％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份16,955,470股，占上市公司总股份的1.7934％。通过网络投票的中小股东17人，代表股份50,387,397股，占上市公司总股份的5.3296％。
3、公司董事胡冬明、陈新国、文志涛、吴明日、阎志刚、孙光国、黄晓延，监事杨军，董事会秘书杨新春出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了会议。
4、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所委派程静、丁小栩律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了所有议案，表决结果如下：
提案1.00 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
逐项表决情况如下：
提案1.01 选举胡冬明先生为第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意442,927,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205％；反对1,241,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意66,101,567股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1567％；反对1,241,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8433％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
胡冬明先生当选第十届董事会非独立董事。
提案1.02 选举盛国福先生为第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意442,927,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205％；反对1,241,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意66,101,567股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1567％；反对1,241,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8433％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
盛国福先生当选第十届董事会非独立董事。
提案1.03 选举陈新国先生为第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意442,927,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205％；反对1,241,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意66,101,567股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1567％；反对1,241,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8433％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
陈新国先生当选第十届董事会非独立董事。
提案1.04 选举文志涛先生为第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意442,927,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205％；反对1,241,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意66,101,567股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1567％；反对1,241,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8433％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
文志涛先生当选第十届董事会非独立董事。
提案1.05 选举吴明日先生为第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意442,927,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205％；反对1,241,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意66,101,567股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1567％；反对
1,241,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8433％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
吴明日先生当选第十届董事会非独立董事。
提案1.06 选举阎志刚先生为第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意442,927,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205％；反对1,241,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意66,101,567股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1567％；反对1,241,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8433％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
阎志刚先生当选第十届董事会非独立董事。
提案2.00 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
逐项表决情况如下：
提案2.01 选举孙光国先生为第十届董事会独立董事
总表决情况：
同意442,927,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205％；反对1,241,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意66,101,567股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1567％；反对1,241,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8433％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
孙光国先生当选第十届董事会独立董事。
提案2.02 选举黄晓延先生为第十届董事会独立董事
总表决情况：
同意442,920,512股，占出席会议所有股东所持股份的99.7189％；反对1,248,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2811％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意66,094,267股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1459％；反对1,248,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8541％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
黄晓延先生当选第十届董事会独立董事。
提案2.03 选举康晓岳先生为第十届董事会独立董事
总表决情况：
同意442,927,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205％；反对1,241,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意66,101,567股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1567％；反对1,241,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8433％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
康晓岳先生当选第十届董事会独立董事。
提案3.00 《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
逐项表决情况如下：
提案3.01 选举杨军先生为第十届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意442,920,512股，占出席会议所有股东所持股份的99.7189％；反对1,248,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2811％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意66,094,267股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1459％；反对1,248,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8541％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
杨军先生当选第十届监事会非职工代表监事。
提案3.02 选举王军先生为第十届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意442,927,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205％；反对1,241,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意66,101,567股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1567％；反对1,241,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8433％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
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