证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2022-085
中广核核技术发展股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届监事会将于 2023 年 1 月任期届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，现将第十届监事会监事候选人提名、本次换届选举程序、监事任职资格等事项公告如下：
一、监事候选人提名
1、非职工代表监事候选人
公司现任监事会、单独持有或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向
第九届监事会书面提名推荐第十届监事会非职工代表监事候选人。
2、职工代表监事
公司第十届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
二、本次换届选举程序
1、本次换届选举提名期自本公告发布之日起 5 日内；
2、提名人应在提名期内按本公告约定的方式向公司监事会提名，并提交相关文件；
3、提名期满后，公司监事会将对收集到的非职工代表监事候选人人选进行资格审查，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议通过后，与职工代表监事共同组成公司第十届监事会。
三、监事任职资格
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事候选人应具备以下条件：
凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：
(1)无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(2)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
(3)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
(4)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
(5)个人所负数额较大的债务到期未清偿；
(6)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
(7) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员，期限尚未届满；
(8)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
四、提名人应提供的相关文件
1、提名人提名推荐监事候选人，须向公司监事会提供下列文件：
（1）非职工代表监事候选人推荐表（原件，详见附件 1）；
（2）被提名监事候选人承诺书（原件，详见附件 2）；
（3）被提名监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
（4）被提名监事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；
（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）持有公司股份及数量的说明材料。
3、提名人向公司监事会提名推荐监事候选人的方式如下：
本次提名推荐可以采取亲自送达或邮寄两种方式：
（1）如采取亲自送达方式，则提名人应在提名期内将相关文件送达至公司指定联系人处；
（2）如采取邮寄方式，则提名人应在提名期内将相关文件先传真至公司，并经公司指定联系人确认收到；同时，将相关文件邮寄至公司指定联系人处。
五、联系方式
联系人：张雪
联系部门：董事会工作部
联系电话：0755-88619337
联系传真：0755-82781956
联系地址：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 22 日
附件 1：
中广核核技术发展股份有限公司
第十届监事会非职工代表监事候选人推荐表
推荐人： 联系电话：
推荐的监事候选
姓名： 出生年月： 性别：
人基本情况
联系电话： 身份证号码：
传真： 电子邮箱：
任职资格是否符合规定的条件：□ 是 □ 否
简历（包括学历、专业资格、主要社会关系、工作履历、兼职情况等，可另附纸张） ：
其他说明（注：指与上市公司或其他主要股东是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）
推荐人（签章）：
推荐日期：
附件 2：
中广核核技术发展股份有限公司
第十届监事会非职工代表监事候选人承诺书
本人（正楷） 同意被提名为中广核核技术发展股份有限
公司第十届监事会非职工代表监事候选人，并郑重承诺：本人向公司提供的所有文件是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
被提名人（签署）：
日 期：
查看PDF原文
