000881 深市 中广核技

证券代码：000881        证券简称：中广核技      公告编号：2022-053
        中广核核技术发展股份有限公司

      第九届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二
十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件形式
发出。

  2、本次会议于 2022 年 8 月 18 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。
  3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中刘阳平监事以视频
方式参加会议。

  4、经全体监事同意本次会议由监事杨军先生主持。董事会秘书杨新春先生列席会议。

  5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

  1、 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

  鉴于王暾先生已辞去公司监事及监事会主席职务，经 2022 年第四次临时股东大会选举，杨军先生当选为第九届监事会监事。

  王新华监事发起动议，提议杨军先生为监事会主席，其他监事附议，同意监事杨军先生为公司第九届监事会主席，任期自本议案获得公司监事会审议通过之
日起至公司第九届监事会任期届满。杨军先生简历详见公司于 2022 年 8 月 2 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《关于部分监事、高级管理人员变动的公告》（公告编号：2022-047）。

  表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

  表决结果：通过

  三、备查文件

1、第九届监事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                    中广核核技术发展股份有限公司
                                                          监事会
                                                2022 年 8 月 19 日