000880 深市 潍柴重机

证券代码：000880        证券简称：潍柴重机        公告编号：2024-017
                潍柴重机股份有限公司

              九届一次监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 5 月 10 日 2023 年度股东
大会结束后以通讯表决方式召开了九届一次监事会会议（下称“会议”）。会议通
知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席监事 3
人，实际出席会议监事 3 人，共收回有效表决票 3 票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：

    关于选举公司第九届监事会主席的议案

    决议选举章旭女士为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会任期届满时止。

    章旭女士的简历详见 2024 年 3 月 26 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司八届七次监事会会议决议公告。

    该议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    特此公告。

                                          潍柴重机股份有限公司监事会
                                              二〇二四年五月十日