000878 深市 云南铜业

证券代码：000878  证券简称：云南铜业  公告编号：2023-049
        云南铜业股份有限公司

  第九届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023
年 10 月 7 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 10
月 10 日。会议应发出表决票 9 份，实际发出表决票 9 份，
在规定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于修订<董事会授权管理办法>的议案》；

    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于修订<总经理工作规则>的议案》；
    根据公司新修订的《董事会授权管理办法》，结合公司管理实际，公司对总经理工作规则进行了相应修订，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业
股份有限公司总经理工作规则》；

    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于黄云静女士辞去公司财务总监职务的议案》。

    公司财务总监黄云静女士因工作变动，申请辞去公司财务总监职务。黄云静女士辞职后将不在公司担任任何职务。经董事会审计与风险管理委员会审议同意后，提交董事会审议，同意解聘黄云静女士公司财务总监职务。

    黄云静女士辞去公司财务总监职务后，由公司副总经理（主持行政工作）孙成余先生代行公司财务总监职责。

    特此公告

                      云南铜业股份有限公司董事会

                        2023 年 10 月 10 日